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2024-03-14 10:49:53

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区块链安全比特币交易追踪溯源技术介绍

2019-06-06 08:00:00

一、比特币追溯背景1.1 比特币的交易量目前来看，比特币已经诞生10年，虽然是所有数字货币/公链中交易速度最慢、性能最低的区块链，但却依然是最安全、链上活跃度最高和承载交易最多的的一条链。按照比特币的程序设计逻辑，比特币约每10分钟出1个块，每个块大小约为1MB，在开启segwit（隔离见证）之后，比特币的平均区块大小能达到1.2MB，比特币的平均交易速度峰值能达到4.5笔/秒。由此计算比特币网络每年承载的交易数量上限为1.42亿笔交易（4.5*3600*24*365=141912000）。每年比特币的区块大小增加上限为61.6GB（1.2*3600*24*365/1024=61.6 GB）。根据比特币链上转账的数量、交易所的成交量和比特币2017年/2018年对美元的平均价格计算，比特币在2017年的交易量达到了8,580亿美元。而在2018年比特币的交易数量达到了3.2万亿美元左右。1.2 比特币安全事件2014年2月，当时全球最大的交易所Mt.Gox宣布丢失85万比特币，按市价约为5亿美元，Mt. Gox正式申请破产保护。2014年，六大暗网中平均每天的比特币交易量达到65万美元。2015年1月5日，Bitstamp确认丢失1.9万枚比特币。2015年2月15日，比特儿被盗7170枚比特币。2015年2月18日，比特币存钱罐宣称被盗3000枚比特币。2016年8月3日凌晨，最大的美元比特币交易平台Bitfinex官网挂出公告，由于网站出现安全漏洞，导致用户持有的比特币被盗，随后据路透报道，被盗的比特币共119756枚，总计价值约为6500万美元。2017年6月29日，韩国最大、全球前五大的比特币交易所Bithumb发现遭到黑客入侵，超过3万名客户的个人信息被盗取，这次黑客入侵导致投资者损失数十亿韩元。2017年4月22日凌晨2点到3点，韩国比特币交易所Youbit被盗3831个比特币发行Fei代币作为用户损失凭证。12月19日消息，再次遭到黑客攻击，造成相当于其总资产17%的严重损失。该交易所表示即将关门，并申请破产。由于比特币非实名、全球化流通的特性，比特币成为暗网、洗钱等非法交易中的硬通货。随着比特币用户数和接受度螺旋式上升，交易所每天比特币交易量的攀升，大量交易所每天都在被黑客定向渗透。交易所被盗币后的比特币资金流向，暗网、洗钱等非法比特币交易的比特币去向追溯等类似问题亟待解决。类似问题是比特币交易追踪溯源的主要背景。二、比特币追溯技术2.1 比特币实时交易追溯对于单笔比特币的交易实时追踪溯源需求，可以通过访问区块链浏览器，输入交易产生的唯一txid（transaction id）去观察资金流向。也可以直接调用比特币客户端提供的RPC接口，直接与比特币全节点客户端的leveldb进行交互从而达到监控特定地址实时交易动态的需求。2.2 比特币历史交易追溯在特殊情况下，会有对历史单笔比特币交易中的特定资金去向或者历史单笔特定资金来源的溯源需求，由于涉及到的交易多达上千笔，并且单地址上的交易可能有几十万笔，以及比特币全节点原生客户端leveldb对于资金使用key value方式存储的局限性，比特币的区块链浏览器对于资金流向也没有办法以UTXO的方式呈现，本文介绍到的技术和产品主要定位于实现历史特定交易的资金流向追踪溯源。2.3 比特币追溯原理比特币系统是没有余额的概念的，它使用的是UTXO模型（Unspent Transaction Outputs，未使用过的交易输出），在交易过程中经常说的钱包余额，实际上是一个钱包地址的UTXO集合。所以，在比特币网络中，存储比特币余额的是交易输出，准确点说就是未使用过的交易输出，而每一笔交易的输入实际上引用的是上一笔交易的输出。下图是比特币系统中交易输入输出的过程。我们看到交易和交易之间产生了关联。彼交易的输出是此交易的输入，此交易的输出又是另外一个交易的输出，如此交易链也就产生了。交易链非常长，从Coinbase诞生的比特币一直延续到世界末日才会终止。如果想要追踪某个黑用户BTC的来源或者去向，只要能获取到该用户的BTC账户地址，然后便可以找到最近和这个账户发生关联的所有交易txid，并沿着交易树回溯，向前回溯到所有的Coinbase记录或者向后溯源该地址所有被花费掉的UTXO的去向。在现代强大的CPU和内存的前提下，这种溯源是可以办到的，这也是比特币溯源的依赖的基本原理。2.4 比特币钱包、地址、UTXO、混币溯源过程中会遇到一些问题，所有的用户地址都是一个hash编码，溯源者并不知道这些地址是现实世界中哪些人的地址，也就无法查到交易具体关联了现实世界中的哪些人。因此对于全量比特币地址的分析和画像至关重要。比特币溯源中有几个基础的概念，钱包（wallet_id）、比特币地址（bitcoin_address）、utxo、混币这几个概念在介绍地址分析之前需要简单介绍下。由于比特币utxo的账户模型设计和转账找零机制，通过钱包进行的每一笔转账花费掉的可能是多个地址的utxo。如txid为584892254e5bd6837f12930c6bba972a8206249af3e68f4f865ebb26115d20c2的该笔交易。可以看到，inputs输入有3个地址18zRPrKzJ1yuvy5UfD56CHB6WYJvo48eWF、1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a、1BexDzrCbfj491RFLa167ECBHYTBBsHKe9，这三个地址是归属于一个钱包。由于在溯源的时候，18zRPrKzJ1yuvy5UfD56CHB6WYJvo48eWF这个地址的比特币可能完全来自于上一笔交易，此时该比特币将会被标记为0代表为非混币交易。而1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a、1BexDzrCbfj491RFLa167ECBHYTBBsHKe9这两个地址的比特币将会被标记为2，代表该比特币与本次追踪无关。而1DTxuk73bFUbRNmMDkiTmDixdkk1vV3C4a 将会被标记为1，证明本次追踪的比特币已经被混合。txid为80cd9ee58f25645efdc5bc53c2af7601dc7e01411c5ec40ce7c32bc5ea3dda41的该笔交易，可以看到钱包中只用到了一个地址1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a ，但是花费掉了这个地址的多笔utxo。个人、矿池、交易所、特定机构可能会持有多个钱包。而单个钱包中可以包含多个地址，而每个地址上的比特币 “余额”又由单个或者多个绑定在该地址上的未花费的utxo集合组成。2.5 比特币钱包画像数据和地址画像数据我们通过对比特币250GB全量数据和4亿多笔交易数据进行存取和去重分析，共计分析出将近3亿多条的比特币地址，其中有余额的地址大概是2000多万条。根据已有的交易所冷钱包地址、矿池钱包地址和已经公开的网站的比特币交易地址，根据地址交易特征，比特币地址余额（balance）、支出总次数（count_out）、支出总金额（total_out）、收入总次数（count_in）、收入总金额（total_in）、第一次支出时间（out_first_time）、最后一次支出时间(out_last_time)、第一次收入时间（in_first_time）、最后一次收入时间(in_last_time)等，对比特币全量交易关系进行分析标记。目前从3亿多条比特币地址分析出43741745个钱包（wallet_id），51380177个地址标记有标签，24911个钱包标记有标签。其中有标签的地址，截取部分主要信息如下图表。地址标签类型地址标签名称地址数量交易所 Bittrex.com 1440909 交易所 Poloniex.com 960630 交易所 CoinTrader.net 905353 交易所 Bitfinex.com 701736 交易所 LocalBitcoins.com 523312 交易所 Huobi 1411914 交易所 Bitstamp.net 377491 交易所 Kraken.com 114456 交易所 OKCoin.com 480810 交易所 Binance.com 2211823 交易所 HitBtc.com 187142 交易所 Cex.io 238462 矿池 BWPool 894 矿池 BTC.TOP 892 矿池 GBMiners 667 矿池 AntPool.com 660 矿池 BATPOOL 516 矿池 BitMinter.com 438 矿池 BW.com 402 矿池 KanoPool 370 矿池 BTC Guild 364 矿池 OzCoin 361 矿池 AntPool 357 矿池 Cointerra 323 矿池 KnCMiner.com 292 矿池 CoinLab 238 矿池 BTPOOL 227 网站 Xapo.com 1874568 网站 Cubits.com 1463437 网站 CoinPayments.net 488091 网站 Cryptopay.me 322174 网站 Cryptonator.com 257141 网站 BitcoinFog 227505 网站 AlphaBayMarket 189776 网站 BitPay.com 186000 网站 CoinJar.com 178896 2.6 比特币交易者的IP定位由于比特币基于P2P技术，并未原生使用VPN或者tor等技术进行IP隐藏。类似于bitnodes这样的网站可以较为轻松和精确地对比特币客户端的国别分布进行统计。而要定位指定地区的比特币交易者的参与IP，只需要在对应的地区部署对应数量探针节点，通过对发起交易的客户端的IP地址通过算法进行筛选记录即可。三、比特币溯源案例演示前面已经对比特币溯源原理做过介绍，通过utxo特性和建立比特币全量地址画像表的方法，北京链安已经开发了一套历史全量比特币转账溯源分析系统，可以对历史单笔比特币交易中的特定资金去向或者历史单笔比特币交易中的特定资金来源进行分析并且以图形化的形式进行展现，并且使用全量比特币地址画像表对关键的交易所、矿池、比特币服务网站钱包进行标记。3.1 silkroad比特币资金流向追踪向后追踪案例以bitcointalk和reddit比较有争议的一笔比特币交易为例进行。可以看到在2014年3月10日的时候，比特币链上发生了一笔11万比特币的大额转账交易。关于该笔交易，普遍认为是暗网丝绸之路（silkroad）的钱包地址。由于时间跨度较大并且比特币区块链浏览器不支持全量画像地址库和utxo资金流向追踪，普通的方法无法实现这样的一笔敏感资金流向溯源。可以看到在溯源第四层上面，每一层的点（钱包）的数量几乎以指数层级增长。以下通过自研系统对该笔转账进行分析并统计。本次分析的分析参数。分析起始块高度281935、对应起始时间2014-03-10，分析截止块高度500000、对应截止时间2017-12-19，分析比特币阈值50btc，分析层数40，分析非混币（标志0）的比特币资金流向结果统计如下图表。流入起止块高度流入起止时间流入数量流入交易所 467553-467553 2017/05/22-2017/05/22 225 Bittrex.com 479277-494209 2017/08/06-2017/11/13 2740 HitBtc.com 479989-487135 2017/08/11-2017/09/27 1096 Bitstamp.net 480165-480165 2017/08/12-2017/08/12 153 Poloniex.com 481897-494207 2017/08/25-2017/11/13 2119 Bitfinex.com 484677-484677 2017/09/11-2017/09/11 1020 CoinHako.com 486477-486477 2017/09/22-2017/09/22 89 某国内交易所需要说明的是以上图表是分析的该笔111114.61735989的比特币转账的非混币资金流向，所以图表当中的比特币完全来自于原始的111114.61735989个比特币。可以看到，精确追踪到了7442枚比特币的资金流向。3.2 某色情网站充值用户来源分析比特币交易追踪向前溯源以某色情网站充值地址溯源为案例。可以看到该色情网站支持比特币充值购买会员。从区块链浏览器可以看到该地址总共发生了14笔交易充值记录。以下为该14笔交易的充值明细。时间来自于 transaction id 2018/12/15 10:23 7d1b14f0342a5e8b cd2d8a048d4b4d75223216266944b9a5506701a249c6b53ba0fd412374c10dc2 2018/12/14 7:14 daf9010a42869d95 e29662a2bd1050c66fe8dfe63edac7c3e0ca64ccb1d665f1c6e6d13536a1265e 2018/12/2 11:44 Huobi.com d850dc72ab400649b11e661059bec96cfb57050551f0223e83a468d5944ffc4e 2018/11/19 21:35 93e5afea21d5f8a0 1736028940d4aadd4ebbbb375eda402392f0fb6112175e1768a07b52757d8d31 2018/11/2 5:30 00000b55c1bcbc1f e66eb7d921f8642fb9dd0543a7df7154992e80d9feb795a28ecb16a09f4410b0 2018/8/19 0:23 000004950069154a dfd49323aa870a36f6c9fbeb8e76d928b97d2c8425159331148a485dbeff9dba 2018/7/12 18:36 00003b4a0ae1ed6a b433002ee5541b7c0045e2a29241b28dd3cc24d6b699d2dff21e88f950c17d9b 2018/7/7 21:09 Huobi.com 52ac913b68198fdc915e70a1f76164a9a7cd0feb064155dd77be8a864b1696f4 2018/7/5 1:55 Huobi.com d79e53edf27974007a71b5a2fc56012c75176bbb2bdc3d97d4a7cef9e8ced202 2018/6/24 7:12 01c43e697a64fd4f 919423ab828fe5e4dd12f8fc54a74ee99ee39dba81fa594bdc9f9fde28b41612 2018/5/30 12:44 20abbdaa7176dadb 464d93bbc5e7c41bb1de1316860550cc0f2e065377a182f85d4990532b73be97 2018/5/7 11:35 00000b55c1bcbc1f ab26f735fa33e454bd42c02ce65a3430026285e0960b2f3eaebe91f30e1a47b6 2018/4/12 2:01 Huobi.com 03c8e15bd389868e008b4fc1704ffd3a68d82b478002cd604e3f6a89735a5358 2018/4/9 15:04 7d2f58108a2bedea b1c00643b063bc5cec1ab84cc90c27ad5970640c9d6bcca95cf3ca6b3faaaf2e 可以看到有4笔交易是用户直接通过火币网进行提币充值。四、比特币交易追溯场景和意义4.1 非法交易调查比特币交易追踪溯源系统可以帮助执法和金融机构识别并阻止使用加密货币进行欺诈，勒索和洗钱等非法活动的违法者。通过图形界面，使用户能够轻松地对比特币交易的来源和去向进行深入调查。输入只需要提供比特币地址和该地址的一个transaction id，系统将自动找到所有路径，以供手动识别和调查资金的来源和去向。4.2 交易所KYT对于交易所来说，暗网、涉恐等洗钱充提是高风险交易。交易所需要一种自动化的方法来评估洗钱风险，以便他们能够满足监管要求。KYT（know your transaction）是一种满足这种需求的加密货币交易监控解决方案，通过KYT API，可以监控大量活动并持续识别高风险交易。 *本文作者：北京链安安全实验室，转载请注明来自FreeBuf.COM # 黑客 # 渗透 # 比特币

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12万枚被盗比特币已追回史上第二大盗币案来龙去脉

2022年02月14日 18:01

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　　华夏时报

　　本报（chinatimes.net.cn）记者王永菲冉学东北京报道

　　近日，美国司法部宣布加密交易平台Bitfinex发生在2016年8月2日的惊天盗币案破获，两个嫌疑人已捉拿归案。发布的声明详细阐述了破获Bitfinex交易所被盗案件的来龙去脉，被盗走的119756 枚BTC最终追回超过94636枚。

　　6年间，119756 BTC价格也由7100万美元涨至2022年2月的45亿美元，而追缴的94636枚比特币目前价值接近36亿美元。这场加密历史上仅次于Mt.Gox的第二大盗币案，时隔六年，终于告破。除了对嫌疑人身份以及如何追回资金的关注，对于追回资金将会如何处理，也被广泛关注。

　　6年“追凶”

　　众所周知，由于加密资产的匿名性质，交易地址拥有者身份难以被确定，加之跨国交易、洗钱等渠道，使得被盗资产的追回困难重重。不过2016年至今，办案人员对于加密货币的调查、取证等水平的不断提升，使得这个盗窃案件有了破获的可能。

　　作为美国司法部收缴金额最大的案件，本案件的破获为美国乃至世界各国办理加密货币盗窃案件带来了新办案思路。

　　美国前财政部高级官员 Ari Redbord 表示：“本次逮捕行动表明执法调查人员追踪加密货币动态的能力提升，非法交易发生在多年前仍旧可以追踪。此案有助于执法部门了解黑客、恐怖分子和其他犯罪分子在数字货币市场上试图转移非法资金的策略。”

　　2021年10月，美国司法部成立了国家加密货币执法小组，以专注加密货币相关案件并追回犯罪嫌疑人因此获益的财产。

　　目前案件嫌疑人Ilya Lichtenstein和Heather Morgan已被相关机构逮捕，以洗钱罪与诈骗罪（在调查过程中，多次提供虚假信息，欺骗执法人员）被提起诉讼，却并未以黑客攻击相关罪名被指控。在曼哈顿庭审后，Lichtenstein与 Morgan分别支付了的500万美元与300万美元的担保金以及其服务的住宅作为担保物后假释，目前不允许上网以及禁止加密货币交易。

　　在社交媒体中，这对被称为现实版“雌雄大盗”的夫妻二人被广泛议论与批评。

　　Ilya Lichtenstein为俄罗斯和美国双重国籍，与合作伙伴创立了一家名为 MixRank 的数据技术初创公司；其妻子 Heather Morgan是一位营销企业家、天使投资人，还是一名业余的说唱歌手。

　　在庭审中，Lichtenstein和 Morgan的律师 Anirudh Bansal 向法官表示：“他们二人自2021年 11 月以来就了解政府已经在调查，但并没有试图逃离美国。”

　　6年间，美国司法部与Bitfinex始终在不懈努力寻找这笔被盗资金的下落。2020年，Bitfinex发布了高额赏金，有提供线索或者协助追回被盗资产的个人或企业，将获得追回金额5%的奖励，据美国司法部数据，最高可以拿到4亿美元的奖金。此外，黑客主动返还资产可以获得总资产的25%。

　　在近日美国司法部发布的公告中，详细披露了此次追回被盗资金的经过。不过对于如何初步确定犯罪嫌疑人为 Lichtenstein 和 Morgan，并未进行详细阐述。

　　报告指出，2016年，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2，000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morga在 Bitfinex 平台盗取119，754 比特币，将盗取的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包中。

　　自2017年1月起，被盗资金通过多次洗币、混币、转移，目前有大约2.5万枚比特币被犯罪分子转移出来，其中部分收益存入了相关嫌疑人控制的金融账户中。

　　美国地方法官Debra Freeman 表示：“Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，利用计算机程序使交易自动化，以试图掩盖其来源。”

　　2017年至2022年以来，约 25，000 枚比特币通过复杂的洗钱后转移到 Lichtenstein和Morgan 控制的金融账户中，通过购买黄金、礼品卡、门罗币等进行隐蔽。还购买了一些NFT等虚拟产品。

　　Morgan在被逮捕后表示，受限于银行账户等转账限额以及看到比特币正在不断上涨，因此并未完全进行洗钱与消费。

　　在调查过程中，美国执法特工在获得了对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户的法院授权的搜查令后，拿到了 Lichtenstein 在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的剩余 94636枚比特币。根据美国司法部公布的文件，美国执法部门通过控制Lichtenstein 的云盘账号，掌握了2000多个钱包地址和对应私钥文件，这些比特币大部分处在休眠状态。

　　国税局刑事调查局（IRS-CI）负责人Jim Lee表示：“在被告有条不紊的计划中，通过洗钱掩饰了他们盗窃来的巨额财富。IRS-CI 网络犯罪部门的特工完成了一次复杂洗钱技术的调查，使他们能够追踪、访问和扣押被盗资金。”

　　在美国司法部公开文件中显示，二人将盗取的资金通过海内外数字货币交易所和暗网市场如AlphaBay等渠道完成洗钱，利用计算机程序实现自动化交易，这是一种使其在短时间内完成了许多交易的洗钱技术，还包括使用虚拟身份建立在线账户等办法；将盗取的资金一小部分一小部分的进行转移，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币；使用美国商业账户用于合法交易。

　　“犯罪分子总会留下踪迹，无论他们在哪里。今天的案件也证明FBI 拥有追踪虚拟货币线索的工具与能力。”FBI 副局长 Paul M． Abbate强调。

　　此案中Lichtenstein和Morgan的洗钱罪最高可判处 20 年监禁，诈骗罪最高可判处 5 年监禁。曼哈顿联邦法院法官将在考虑美国量刑判例和其他法定因素后决定量刑。

　　在加密领域，交易所盗币事件频频出现，许多叫交易所也因此破产倒闭。

　　2016年8月2日，因为安全漏洞使得Bitfinex 用户账户中被盗119，756 个比特币，该案件导致比特币当天暴跌23%，遭受重创的Bitfinex目前依旧活跃在主流交易所之列。

　　该案件也成为仅次于 Mt.Gox 被盗案的第二大比特币盗币案。

　　目前，Mt.Gox被盗取的85万枚比特币（平台10万枚以及用户的75万枚）在找回20万枚比特币后，再无进展。已破产的Mt.Gox目前仍有14万枚比特币在账户中，用户的损失至今未得到赔偿，其清算赔偿方案延期至今仍未解决。

　　追回资金分配

　　目前资金已经被掌控在美国政府手中。

　　记者了解到，2022年1 月 31 日，Whale Alert注意到一个钱包出现了奇怪的行为，资金没有任何寻求隐蔽的行为进行整合。

　　2月1日，疑似美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一笔巨大的资金，约为94643.3枚比特币。

　　截至目前，在所有持币的大型机构中，接近12万枚比特币的盗币数量仅次于MicroStrategy Inc．的12.51万枚，其成本约为38亿；远超过特斯拉的4.09万枚比特币，可以排在第四位。

　　海内外社交媒体上，甚至许多海外网友呼吁拍成电影。对于这笔大额资金后续的处理问题讨论更是激烈。

　　流媒体和制作巨头Netflix或是看到该事件的商业价值，14日宣布将制作此次Bitfinex黑客事件的系列纪录片。据Netflix称，这部纪录片将由美国电影制片人Chris Smith执导，Nick Bilton担任联合执行制片人。公告中写道：“Netflix已经预定了一部纪录片系列，讲述一对已婚夫妇涉嫌在历史上最大的金融犯罪案件中清洗价值数十亿美元的被盗加密货币的内容。”

　　按照Bitfinex的公告，Bitfinex将与司法部合作，并遵循适当的法律程序，以返还被盗比特币。如果 Bitfinex 收到被盗比特币，如 LEO 白皮书中所述，Bitfinex 将在收到追回之日起 18 个月内使用追回净资金 80% 的金额回购和销毁 LEO。回购可以在公开市场交易中进行，也可以在场外交易中收购未使用的LEO，包括直接用比特币交易未使用的LEO。

　　据悉，在当年遭受损失后，Bitfinex 为弥补被盗的资金缺口以及赔偿用户损失发行了平台币 LEO，目前LEO也受到该消息影响大涨，LEO已经成为前25的代币。

　　据Bitfinex此前赔偿公告，在 2016 年被盗案之后，交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。每个 Token 代表 1 美元的损失，这些 BFX 在 Bitfinex 上以低于 0.20 美元的价格开始交易，并逐渐升值至近 1 美元。超过 5200 万个 BFX 以 1：1 对股票的比例转换为 iFinex Inc．的股票。

　　美国司法部是否会将追回资金归还给Bitfinex？归还多少？Bitfinex又是否将会给受损失的客户按约定赔偿？曾经表示追回后将奖励给追回者或者提供线索的主体追回资金5%的承诺是否会履行？受损失的客户目前诉求如何？均成为市场关注焦点，本报记者将进一步关注。

　　责任编辑：孟俊莲主编：冉学东

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责任编辑：唐婧

文章关键词：

比特币美国司法部美元

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编／赵艳秋

人类终于在比特币黑客面前扬眉吐气了一回。

由于比特币具有高度匿名性，近几年，黑客组织经常对被攻击组织和个人索取比特币赎金，让受害者无法追索。但最近，这个事情反转了。

比特币不再安全了？

5月初，美国最大的燃油管道运营商Colonial遭到俄罗斯黑客组织“黑暗面”（DarkSide）入侵，整个系统被迫关闭，导致整个东海岸燃料供应短缺，美国多地出现燃油紧缺和恐慌性购买，美国政府甚至为此宣布国家进入紧急状态。最终，公司被迫向黑客组织支付了75枚比特币（按照支付当时的比特币价格，价值440万美元，约合2814万元），换回了系统正常运行。

但在近日，剧情有了巨大的反转。美国司法部副部长Lisa Monaco公布，他们已经成功追回了其中的63.7枚比特币。虽然这些追回的比特币价值在当时已跌至约230万美元（约合人民币1471万元）。成功完成任务的是FBI的勒索与数字敲诈工作组（RDETF），这是为了打击勒索软件而成立的特别工作组。

FBI的一份书面证词显示，执法人员使用了区块链交易实时监控工具，追踪了比特币的数笔交易，并最终确认了接收赎金的地址。随后，FBI获取了密钥，从黑客组织DarkSide的账户里转走了63.7枚比特币。

这在币圈内引发了不小的讨论。一般来说，比特币包含一系列“密钥对”，每个“密钥对”包含一个公钥和私钥。私钥是一个256位的随机数，公钥则通过椭圆曲线算法生成，再通过单向加密哈希函数生成比特币地址。想转账必须拥有密钥，但推算过程是不可逆的，因此比特币才具有高度匿名性。

美国官方是怎么拿到密钥的？这个问题让不少币圈的人都非常纳闷，然而，FBI对密钥的获取细节始终守口如瓶。以至于有不少人猜想，这是加密技术被破解了吗？比特币是否不再安全了？

其实不然。一位区块链技术人士对AI财经社说，这件事其实和比特币安全没关系，黑客们把钱包放在云服务器上，FBI通过云服务商获得了一个名为wallet.dat的文件，通过服务器中的代码获得了密码。“只说明云服务商能获得云服务器上的数据。”

另一位币圈人士也表示，一般来说，如果把比特币存在“冷钱包”里，也就是离线钱包，通过离线让私钥永不触网，就能有效防止他人窃取。但如果是保存在服务器上的话，安全性就大打折扣。

“劫富济贫”的黑客

一战成名后，黑客组织DarkSide表示其目标只是为了赎金，不是给社会“添堵”。但这份忏悔并没有被买单。DarkSide曾有一个运营的网站，运营商称由于执法机构施压，目前已经无法访问其公共部分。

这个2020年8月才正式出道的团队，精通公关之道，此前一直是打着“劫富济贫”的旗号横行市场。

在DarkSide网站中，他们还设立了受害者联络渠道、媒体中心，一方面能最大程度曝光自己，另一方面也能给被勒索的企业施加压力。这群黑客甚至给自己设置了“职业道德”，称不会攻击医院、学校、大学、非营利组织、政府部门等，即使是那些被选中的公司，也确保他们能承受得住攻击带来的损失，赎金一般在20万-200万美元范围之内。

最让人大跌眼镜的是，Darkside声称还会将部分赎金捐赠给慈善机构。据BBC报道，去年就真有两个慈善组织 The Water Project和 Children International收到了Darkside组织 0.88枚BTC的捐款，约合1万美元。但两个慈善组织都对此持反对立场，表示不会接受。

然而Darkside一点也不在意对方不领情，他们在暗网上分享了这首次捐款的数据，并表示，“无论你认为我们的所作所为有多糟糕，我们都很高兴知道自己帮助改变了一些人的生活。”

但这次油管攻击带来的危害显然让Darkside试图建立起来的道德感一夜之间坍塌了。事实上，在油管运输案件还没有了结之际，Darkside还在试图攻击日本科技巨头东芝。

近几年来，利用比特币等虚拟货币洗钱、勒索犯罪，早就成为全球社会关注的焦点。这次夺回比特币，算是给了包括Darkside在内的黑客们一个巨大的下马威。但这场拉锯战肯定还会持续下去。

本文由《财经天下》周刊旗下账号AI财经社原创出品，未经许可，任何渠道、平台请勿转载。违者必究。

黑客盗取的比特币，如何彻底匿名化避免被FBI追踪 - 知乎

黑客盗取的比特币，如何彻底匿名化避免被FBI追踪 - 知乎切换模式写文章登录/注册黑客盗取的比特币，如何彻底匿名化避免被FBI追踪科研比特喵我们都知道，区块链上每一笔交易都是可以溯源的。Twitter 上几位小哥骗回来的币，怎么躲过FBI追查呢。继昨天 Elliptic 对 Twitter 黑客事件中的比特币洗钱行为进行分析后，Elliptic 又发现在 UTC 时间今天凌晨3点39分，有2.89枚比特币（ Twitter 黑客获得资金的22%）被发送到一个 Wasabi Wallet。Wasabi Wallet 是一种可以用来隐藏交易痕迹的比特币钱包，使执法调查人员或金融机构难以追踪区块链上的资金。那些清洗 Twitter 黑客收益的人使用这种类型的钱包并不奇怪。黑客们现在将专注于如何兑现他们的比特币--很可能通过一个或多个加密交易所。他们面临的挑战是，大多数加密交易所通过 KYC 检查来识别他们的客户，这些身份信息当然会被被执法部门用来识别欺诈者。交易所可能会使用区块链监测工具扫描区块链并确定他们收到的任何比特币交易的资金来源。如果我们的软件告诉他们，这些资金来源于Twitter攻击，他们很可能会冻结这些资金并通知执法部门。而Wasabi Wallet的使用使得这对交易所来说更具挑战性，因为区块链的痕迹不再可见。由于 Elliptic 识别 Wasabi Wallet 地址的独特能力，交易所可以筛选进入的资金是否与这些钱包有链接。现在，他们知道 Wasabi Wallets 已经被用来帮助清洗 Twitter 攻击的收益，他们可以对任何源自这一来源的客户存款保持警惕。什么是混币（CoinJoin）比特币混币器是一种解决方案（软件或服务），让用户将自己的币与其他用户混在一起，以保护自己的隐私。虽然比特币地址是 "假名" -- 它们本身并不透露其所有者的身份 -- 但它们通常仍可以与现实世界的身份联系起来。例如，如果你从一个交易所提取比特币，你已经表明了自己的身份，交易所就会知道这个取款地址是你的。另外还有更先进的技术--比如上文提到的区块链分析--将比特币地址与现实世界的身份联系起来。下次币从这些地址转移时，用户就有可能泄露各种个人信息。根据他们如何花费硬币，他们可能会透露他们拥有多少硬币（甚至在其他地址上），他们把钱花在什么地方，等等。有一种办法，通过混合他们的币，用户可以掩盖他们的比特币地址和现实世界身份之间的联系。这使得他们可以更私密地使用比特币，就是CoinJoin。多年来，已经提出并开发了许多混合策略。这些范围从所有用户信任混合器的完全中心化解决方案，到用户不需要信任任何人的解决方案，再到类似闪电网络式支付渠道的解决方案，甚至使用Monero等隐私币作为混合过程的中间步骤。比如Chaumian CoinJoin混币，让一大群用户合作给自己做一笔大额支付。简单的原理就是，如果一百个用户都向自己控制的新地址准确地发送0.1个BTC，然后将这100笔交易合并成一笔大交易，每个人都能拿回0.1个比特币，但没有人可以看到他们从哪里得到的。这种方式有中心化的风险，但随着技术改进，Chaumian CoinJoin 混币器可以设计成这样一种方式，甚至连 "合并 "交易的实体都无法弄清楚哪些币去了哪里。它也无法盗取任何币。用户如果拿不回0. 1 BTC就不会在合并交易上签字。Wasabi 和 Samourai 就是当前利用这种混币方式的比特币钱包，它内置了 Chaumian CoinJoin 混币器。而Wasabi Wallet的基础设施在技术上是中心化的，但它的设计很巧妙，因此运营商不能deanonymize用户，也不能窃取任何资金。它还提供了一个友好的界面，帮助用户区分混合币和非混合币。扭腰时报后续对于这次黑客袭击也已经追踪差不多了，几个拿币的小人物已经差不多知道了（从他们的骗术级别可以猜到不难查），Discord 聊天记录都翻了出来，但是关键的中间人还不知道是谁。飞猪在仔细阅读中，下期和大家一起学习，另外飞猪的Discord也欢迎大家加入啊。编辑于 2020-07-20 09:41比特币 (Bitcoin)赞同 9添加评论分享喜欢收藏申请

如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回，当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元？ - 知乎

如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回，当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册投资美国商业热点话题区块链(Blockchain)如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回，当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元？每日经济新闻已认证账号据央视新闻2月9日消息，美联社援引联邦执法人员消息报道，这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年，虚拟货币交易平台比特币交易所系统遭一名黑客袭击，…显示全部关注者16被浏览13,140关注问题写回答邀请回答好问题 1添加评论分享10 个回答默认排序每日经济新闻已认证账号关注5年前12万枚比特币被盗，如今价值已翻60倍，超45亿美元！“雌雄大盗”落网，他们的销赃手法如此“朴实”2016年8月的一天，虚拟货币交易所Bitfinex遭黑客攻击，共有近12万枚比特币被盗。这宗案件成为仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响，当天比特币直接暴跌25%。在被盗比特币的价值已经从7100万美元暴涨至45亿美元的5年半后，当地时间2022年2月8日，美国司法部宣布，查获价值约36亿美元的失窃比特币，并以涉嫌洗钱和诈骗罪名逮捕了一对夫妇。这是美国司法部查获的最大一笔赃款。图片来源：视觉中国-300056694销赃手法如此“朴实”：买黄金、沃尔玛礼品卡这对夫妇分别是34岁的伊利亚·利希滕施泰因（Ilya Lichtenstein）和他31岁的妻子希瑟·摩根（Heather Morgan），因涉嫌洗白这批被盗比特币而在纽约曼哈顿被逮捕。法庭文件显示，2016年，黑客入侵了Bitfinex后执行了2000多次未受授权的交易操作，将119754枚比特币转入了利希滕施泰因控制的电子钱包里。美联社援引联邦执法人员消息报道，失窃比特币当时市值7100万美元，如今已超过45亿美元。随后的五年时间里，约有2.5万枚比特币通过各种洗钱手段转了出来，其中部分收益存入了利希滕施泰因夫妇控制的金融账户。《每日经济新闻》记者查阅美国司法部官网发现，两人使用的手段包括：利用虚假身份开设在线账户；用自动交易程序短时间内多次转移比特币来掩人耳目；把比特币存入各种各样的虚拟货币交易所和暗网市场后再取出，切断资金流动历史的追踪线索；把比特币兑换成其他匿名性更强的加密货币等。据办案检察官介绍，在本月对两人曼哈顿住所的搜查中发现了一批一次性手机，在电子设备中发现了用于比特币开户的假身份文件夹，以及如何在暗网购买假护照信息的文件夹。利希滕施泰因夫妇在社交媒体上自称是科技和加密货币行业的资深投资者。他们创立的企业包括风投基金Demandpath、加密货币钱包Endpass，营销公司SalesFolk等。法庭文件指出，这些公司都被两人用来合理化银行资金流动。被逮捕时，两人已经花掉了数百万美元，但这仅占赃款的很小一部分。办案人员介绍，两人购买了黄金、数字资产NFT、沃尔玛礼品卡等。图片来源：沃尔玛官网《华尔街日报》援引利希滕施泰因夫妇的一名友人称，虽然两人计划在纽约购买一套200万美元的公寓，但他们平时生活比较低调，比如，经常用里程积分买机票，去年的婚礼也办得很简单。截至目前，两人未被指控对Bitfinex进行黑客攻击，美国司法部称相关调查还在进行之中。讽刺的是，据媒体报道，利希滕施泰因曾在推特上面警告人们要注意黑客袭击。摩根也曾撰写文章教人如何保护企业免受黑客的侵害，文章还包括数字货币交易所创始人讲述如何防止欺诈的采访。恐将面临最高25年监禁Bitfinex表示，公司一直在配合美国司法部展开调查，并将采取法律手段索回这批被盗的比特币。据报道，2016年Bitfinex宣布比特币被盗后，曾引起币价大跌25%。《每日经济新闻》记者注意到，美国司法部执法人员对两人的网络账户进行了详尽搜查，最终获取了利希滕施泰因某个网络账户下的文件夹，里面存放了接收被盗比特币账户的“私钥”，执法人员遂收缴了账户里尚未转移的9.4万枚比特币。目前，破获利希滕施泰因账户的技术细节尚不清楚，但执法人员透露，由于区块链上的比特币交易记录是公开的且无法更改，这对调查过程帮助很大。据悉，利希滕施泰因夫妇被控共谋洗钱，最高可判20年监禁，被控诈骗罪名最高可判5年监禁。当地时间2月8日，利希滕施泰因和摩根首次出庭，法官判定两人保释金分别为500万美元和300万美元。美国司法部助理部长肯尼斯·波利特 (Kenneth Polite)表示，绝不允许加密货币成为洗钱活动的“避风港”和金融系统中的“法外之地”。去年10月，美国司法部协调部门内技术人力资源，建立了“全国加密货币执法队”，由肯尼斯·波利特领导。实际上，美国近来一直在加强对加密货币领域的执法能力。2021年5月，美国石油运输大动脉科洛尼尔管道系统遭遇勒索软件网络攻击，导致管道关闭数日，科洛尼尔管道无奈之下只得向勒索方支付了75枚比特币的赎金。一个月后，其中的63.7枚比特币被成功追回。记者|李孟林编辑|高涵卢祥勇王嘉琦校对|何小桃｜每日经济新闻 nbdnews 原创文章｜未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用如需转载请向本公众号后台申请并获得授权编辑于 2022-02-09 23:54赞同 8添加评论分享收藏喜欢收起斯文土匪胸怀大志虚度光阴关注事实证明虚拟货币并不安全并且小偷不用负责被抓的仅仅是洗钱的相关罪名以后建议小偷在圣其次之类的洗钱天堂注册个公司堂堂正正的洗钱发布于 2022-02-10 14:40赞同添加评论分享收藏喜欢

惊天大案！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper

！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1惊天大案！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？2022-02-12 17:54来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体字号图源：央视近日，一对“雌雄大盗”落网了，他们与如今价值高达330亿元的比特币失窃案有关。早2016年8月，一家名为Bitfinex的加密货币交易所遭到了黑客攻击，大约12万枚比特币被盗。这些比特币如今价值达52亿元美元（约合人民币330亿元）。美国当地时间2月8日，美国司法部宣布，他们查获了5年前被盗的比特币中的9.4万余枚，并且逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人，是一对年轻夫妻。美国政府表示，从其夫妻二人手中没收了价值约36亿美元的加密货币（折合人民币约230亿元），是有史以来最大的金融扣押。6年过去，随着比特币的暴涨，美国政府查获的这9.4万余枚比特币价值，如今接近41亿美元（约合人民币260亿元）。“雌雄大盗”落网，追回9.4万枚失窃比特币根据央视财经报道，美国司法部近日宣布，他们查获了2016年某加密货币交易所遭到黑客攻击时被盗的大量比特币，同时相关机构逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。据悉，这些被查获的比特币有94636枚之多，按照最新交易价格计算，这些比特币的价值高达约41亿美元，约合人民币260亿元。据悉，这是美国司法部有史以来涉案金额最高的一次追缴行动。图源：央视美国司法部副部长丽莎·莫纳科表示：“这是美国执法部门追缴的最大一笔加密货币，也是美国司法部有史以来涉案价值最高的一次金融追缴行动。我们给犯罪分子的信息很明确，那就是加密货币并不是犯罪分子的避风港，无论采取什么隐蔽形式，我们都有能力追回。”美国司法部官员2月8日表示，现年34岁的伊利亚·利希滕斯坦和他31岁的妻子希瑟·摩根当天上午在纽约曼哈顿被捕。这对“雌雄大盗”涉被控合谋洗钱，将被窃取的比特币洗白。不过他们并没有被指控实施了当时的黑客攻击，相关调查美国司法部依然在继续进行。据介绍，利希斯坦和摩根涉嫌用洗钱的非法所得购入了多种资产，包括黄金、NFT也就是非同质代币和沃尔玛礼品卡等，其中数百万美元的交易是通过比特币自动取款机兑现的。图源：央视据悉，2016年，一家名为Bitfinex的加密货币交易所表示，他们遭到了黑客攻击，大约12万枚比特币被盗，按当时的交易价格，这些被盗比特币价值约为7000万美元。不过由于比特币价格2016年以来已经大幅飙升，这些比特币如今价值达52亿元美元，此次追回的不到80%。根据NBC报道，哥伦比亚特区的美国检察官Matthew M. Graves说：“加密货币及其交易的虚拟货币交易所构成了美国金融体系不断扩大的一部分。但数字货币盗窃案可能会破坏人们对加密货币的信心。”联邦调查局副局长Paul M. Abbate说：“犯罪分子总是会留下痕迹，这起案件提醒人们，联邦调查局拥有追踪数字线索的工具，无论线索指向何处。”9.4万枚比特币是如何被追回的？根据华尔街日报报道，在2016年的一次黑客攻击中，加密货币交易所Bitfinex被窃走了约12万枚比特币。根据美国联邦政府的控诉，这对夫妇通过AlphaBay等网站转移被盗资金，它们存在于所谓的暗网（dark web）中，所谓暗网是互联网的一部分，但人们只能通过一些可以隐藏身份的特殊浏览器才能访问。同时，这对夫妇使用了加密混合器服务，将加密交易进行分解，使其更难追踪。据政府称，他们使用了大量电子邮件地址，诸多未托管的钱包和大约10家其他加密货币交易所的虚拟账户。这对夫妇的律师Anirudh Bansal在2月8日告诉法官，他的客户去年11月就知道政府正在调查该案例，没有试图逃出美国。2月8日，这对夫妇在纽约曼哈顿被捕，并被指控涉嫌合谋洗钱，将被窃取的比特币洗白。2017年7月，美国司法部查封并关闭了AlphaBay。政府称，AlphaBay有20万用户买卖被盗身份证件、假货、恶意软件、枪支和其他非法物品。检察官本周并没有详细说明他们最初是如何将伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根夫妇与6年前的比特币失窃案联系起来的。据加密货币分析公司Elliptic公司的联合创始人汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）称，政府很有可能是通过AlphaBay市场识别了这对夫妇。根据检察官提供的资金流程图显示，这笔被盗的资金正式从Bitfinex流向AlphaBay，并通过比特币区块链转移到这对夫妇的其他账户。不过，对于上述说法，美国司法部未予置评。起诉书显示，当局表示，他们追踪了通过未托管钱包和交易所的资金流动，发现两名涉嫌洗钱的夫妇在交易所账户中的交易采用实名。在一个案例中，其中两个账户共享了来自纽约同一地点的登录名。检察官称，约290万美元从这些账户转入了伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根夫妇名下的银行账户。据悉，当局还追踪到了部分资金的走向，比如2020年利希滕斯坦用它来购买了一些礼品卡。这对夫妇还称，他们将部分比特币兑换成了其他加密货币，并通过比特币自动柜兑现了部分比特币，并用被盗资金购买了NFT。美国财政部上周在一份报告中称，这些数字收藏品最近成为加密窃贼洗钱的一种新方式。起诉书显示，1月31日及2月1日，美国司法部的特工执行了搜查令，并从网上钱包中没收了这对夫妇的比特币。据悉，美国联邦当局有一个自己的加密账户，专门用来存放被扣押的加密资产。过去10年中，美国政府建立了追踪加密资产盗窃案的基础设施，来调查比特币等不受监管的数字资产。据华尔街日报报道，尽管SEC尚未宣布对大型加密货币交易所采取重大行动，但该委员会威胁要起诉提供加密贷款的公司。此外，联邦政府与ChainAnalysis、Elliptic等分析公司签订了合同，以开发能够追踪区块链上非法资金的软件程序。虽然区块链能够公开追踪每一笔比特币交易，但当局仍需追查数亿笔用假名进行的交易。该名检察官还表示，有合法诉求的黑客受害者可以要求返还资金，法院将最终决定如何分配追回的资金。这个国家将比特币作为法定货币，遭评级机构降级近日，美国银行（Bank of America）在一份最新报告中表示，投资者不应将比特币视为通胀对冲工具，比特币与黄金的相关性已接近于零，而与股市的相关性飙升至历史最高水平。比特币与标普500指数和纳指之间的相关性自2021年7月以来显著增强，并在今年1月底达到历史高点。这表明，比特币更多的是作为一种风险资产被交易，而不是一种通胀对冲工具。2月9日，惠誉评级（Fitch Ratings）将萨尔瓦多的评级进一步下调至垃圾级，理由是该国去年采用比特币作为法定货币存在风险。据悉，萨尔瓦多是全球首个将比特币作为法定货币的国家。2021年9月7日，在布克尔总统的积极推动下，萨尔瓦多成为全球首个正式将比特币作为法定货币的国家。惠誉还表示，在明年1月到期的8亿美元全球债券到期之前，“对短期债务的依赖加剧导致融资风险加剧”，这也影响了其将萨尔瓦多评级从B-下调至CCC的决定。萨尔瓦多总统布克尔(Nayib Bukele)的非正统政策——从罢黜最高法院法官，到用公款在手机上交易比特币——加大了投资者和评级机构眼中美国的风险。惠誉在声明中表示:“机构的弱化和总统权力的集中增加了政策的不可预测性，而比特币作为法定货币的采用，增加了IMF计划在2022-2023年启动融资的可能性的不确定性。”穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)去年下调了该国的评级，并对比特币的使用表达了担忧。穆迪同样在去年下调了萨尔瓦多的评级，并对该国比特币的使用表达了担忧。责编：林根百万用户都在看突发！这个国家暂停超1000个矿场，发生了什么？巴菲特、桥水接连出手，大宗商品狂飙，影响有多大？亏损加剧！净值大跌、触及预警线，但斌、任泽松也扛不住了？量化私募也遭"滑铁卢"，为何画风突变？"决不允许贱卖资产"！许家印讲话曝光，恒大超3000人动员大会设新目标！保交楼60万套，月销售回款百亿胜出！这家公司夺得券商牌照，又一家互联网券商诞生？股价连续大涨，未来如何布局？重磅！央行最新数据出炉，两大指标创历史新高，什么信号？宽信用持续见效，下一步怎么走？券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究相应法律责任。ID：quanshangcnTips：在券商中国微信号页面输入证券代码、简称即可查看个股行情及最新公告；输入基金代码、简称即可查看基金净值。原标题：《惊天大案！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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他破解了第一疑案“门头沟”之谜：历时三年，为追回被盗比特币

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2018-08-13

在成为比特币史上最著名的盗窃案，当时世界上最大的加密货币交易所Mt.Gox被盗事件的受害者后，Kim Nilsson决定反击，历时三年，这场“比特币大冒险”终于迎来了大结局。

前言：盗窃事件猖獗，令加密二字蒙尘。在成为比特币史上最著名的盗窃案，当时世界上最大的加密货币交易所Mt.Gox被盗事件的受害者后，Kim Nilsson决定反击，历时三年，这场“比特币大冒险”终于迎来了大结局。今天，Bianews将为大家奉上一篇译文，讲述这段“悲伤又肮脏”的故事。（原文发于华尔街新闻）Kim Nilsson沸腾了。那是2014年，这位软件工程师发现他查询不到自己持有的比特币。显然有人犯下了一项罪行，而警察似乎无法调查，更不用说解决了。代币从一个名为Mt.Gox的比特币交易所中流失，成百上千的投资者遭受严重打击甚至破产。超过4亿美元似乎在网络空间中凭空消失了。与许多受害者不同，Nilsson决定反击，他与同样遭到了比特币盗窃，打算追踪匪徒的一位律师和另一位伙伴合作。接下来则是三年的互联网追踪之旅，直到去年夏天，结束于希腊海滩。在一座拥有1000年历史的修道院里，联邦调查局特工逮捕了一名俄罗斯男子，并指控他以最新汇率对价值约40亿美元的比特币进行了洗钱活动，这是加密货币为数不长的历史中数额最大的罪行之一。Nilsson的比特币大冒险，从一个乐观的比特币迷到一个坚定的电脑侦探，他的比特币之旅覆盖了加密货币的成熟过程，因为近年来加密货币的价值和使用出现了爆炸式增长。他在比特币世界的中心发现了一项涉及数十亿美元的盗窃和洗钱计划，这表明，对投资者而言，这个基本上未受监管的数字化荒野是多么危险。他的工作——他称之为“区块链考古”——已经成为一项产业，一大批加密货币私人调查公司正在跟踪资金流动，并对潜在的针对大型银行、交易所和执法机构的犯罪行为进行调查。美国政府机构——包括联邦调查局、中央情报局和国税局——都有自己的加密货币调查员。自比特币问世以来的9年左右时间里，以币价峰值计算有超过150亿美元的加密货币被盗，其中大部分是通过黑客手段窃取的，就像导致Mt. Gox崩溃的黑客行为一样。这一数字还不包括未公开的盗窃行为，也不包括用于购买被盗信用卡或支付黑客费用等其他非法活动的加密货币。比特币盗窃的问题由来已久，盗窃也是自从货币产生便存在的问题。这就催生了一个新的职业：像Kim Nilsson这样的比特币侦探。他是Mt. Gox交易所大规模黑客攻击的受害者。这些盗窃行为只是比特币目前面临的威胁之一。比特币承诺建立一个匿名的分布式支付系统以取代银行交易，但当人们在大型集中的交易所进行交易，收集详细的用户数据并提供给政府调查人员时，匿名就不存在了。另一方面，投机者造成了比特币的价格波动，使得比特币作为一种货币无法生存，作为一种投资也很危险。此外还有犯罪问题：在政府监管不足以控制比特币交易的情况下，窃贼们已经开发出了创造性的方法，不仅可以入侵交易所直接盗窃，还可以利用比特币为各种其他计划提供便利。信用卡窃贼出售被盗的卡换取比特币；网络安全研究人员称，黑客——包括一些来自朝鲜的黑客——已经在从用比特币支付的赎金中获取数据。监管机构现在迫切地希望将比特币纳入更多与传统投资相同的规则中。36岁的瑞典人Nilsson生活和工作在东京拥挤的高楼里，对于他这样的真正的比特币信徒来说，这是一种堕落。在金融危机后的乐观情绪中，Nilsson与活跃在日本数字货币界的其他人士一同涌入了比特币市场。比特币是由一位名叫中本聪(Satoshi Nakamoto)的神秘编码员创建的，它仅以被称为区块链的数字账本中的一串代码的形式存在于互联网上，不属于主流金融体系。这个账本是由分布在世界各地的成千上万的计算机维护的。它的交易是公开的，但背后的人却不是。这种形式确保了一个人不能多次使用相同的比特币支付商品或服务。而人们虽然可以看到比特币在由字母串和数字标识的“地址”之间移动，却看不见钱包主人的名字。理论上，这个过程是去中心化的，每个比特币持有者都负责跟踪密码。不需要可信的中介如银行或信用卡公司来确保交易的有效性。但实际上，很多比特币交易是通过交易所进行的，而不是直接使用区块链的人。许多基本上不受监管的交易所的运作方式很像传统的金融机构，将买家和卖家联系起来，并将他们的货币存入在线账户。交易所一旦遭到网络攻击，这些帐户和用户信息就会被泄露。总部位于东京的Mt.Gox交易所，曾经是这类交易所中成立最早也是规模最大的一个。它提供了一个买卖比特币的平台，以及一项维护用户加密数字钱包的服务，比特币存储在数字钱包中。2012年，Nilsson从一个朋友那里买下了人生第一枚比特币。一年后，他开始从Mt. Gox购买加密货币，有了一些积蓄。Nilsson下巴蓄着胡子，穿着上世纪90年代的黑客——或匆忙赶往一场演唱会的歌迷一样的深色衣服，他断断续续在东京生活了大约10年。为了追寻比特币失窃案的答案，Nilsson经营着朴素的业务拍摄: SHIHO FUKA/华尔街新闻当时这位比特币买家并不知道，Mt. Gox正面临着麻烦。黑客们在2011年获得了这个交易所用户的私钥，并开始从加密钱包中窃取比特币——在4年的时间里，大约有63万枚比特币被盗。Mt. Gox的所有者、旅居东京的法国人Mark Karpeles一直试图隐瞒失窃，直到2014年初，Mt. Gox停止提款并申请破产。这是比特币短暂历史上最大的一次崩溃，产生了成百上千的受害者。一名加州男子损失约4万美元;芝加哥的一位投资者损失超过5万美元。 Daniel Kelman是一名在布鲁克林受过教育的律师，曾经居住在台湾。他在Mt.Gox失窃案中损失了44.5枚比特币，按照当前价格计算，约合40万美元。此后他前往东京，试图寻找窃贼的线索。在一家位于高层大厦里的酒吧举行的一次比特币聚会上，这位律师遇到了一名头发蓬乱的夏威夷人Jason Maurice。自称“Wiz”的Maurice把同事Nilsson的名字告诉了他，说Nilsson有解决Mt. Gox盗窃案的编程天赋。泰迪汉堡店是Maurice经常光顾的几家夏威夷连锁餐厅之一，在这家店吃晚饭时，两人讨论了一个计划，希望找到失踪的加密货币，并将他们的成功转化为商业利益。“你看过那些关于肯尼迪遇刺的纪录片吧，20年后你还能看到它们吗?”Kelman先生，这位律师对他的合伙人们说。“20年后就是我们了。”Nilsson, Kelman和 Maurice用Maurice的外号WizSec命名了他们公司，并打出了“比特币安全专家”的口号。这是一项并未得到广泛认知的工作。Nilsson说，“这项业务很快使我工作在技术前沿。”在没有钱购买新技术或办公室的情况下，他在位于东京市中心的一栋高层建筑内的650平方英尺的公寓里进行着调查。Nilsson家里只有一台家用电脑，是他为玩游戏从网上购买配件自己组装的，这电脑缺乏有效地搜索比特币区块链的计算能力，搜索可能会耗掉通宵。因此，Nilsson开发了一个索引区块链的程序，让他能够快速搜索每笔交易的流入、流出和地址。尽管开始发现了一些盗窃模式，但它们很难破译，因为区块链无法识别每笔交易背后的人，而且也没有将区块链地址与真实的人连接起来的在线名簿。幸运的是，他坚持了下来。Mt. Gox数据库的部分内容被泄露，部分内容被传到互联网上，还有部分内容被记者找到。Nilsson获得了泄露的数据——交易、取款、存款和用户余额的私人记录。Mark Karpeles经营着Mt. Gox，直到2014年比特币交易所崩盘拍摄：AKIO KON/彭博社2014年5月，另一名程序员发布了一份对泄露信息的分析。它发现，账户购买比特币的方式似乎是自动的，而且是为了支撑Mt. Gox控股公司的价值。重新追踪这份报告时，Nilsson意识到，他可以利用这个数据库找出与比特币交易所相关的每一个比特币钱包，然后追踪它们的交易，从而计算出Mt. Gox损失了多少比特币。调查占据了他的生活。他还在做他的全职工作，晚上在三个发光的屏幕前喝可乐。一个屏幕上有一行代码，另一个屏幕上有一个记录关键信息的电子表格，第三个屏幕上有笔记。经过几个月努力，Nilsson获得了近200万个与Mt. gox有关的地址——但不知道是谁使用了每个地址，也不知道是为了什么目的。他需要内线的帮助。当时，日本执法部门正在调查Mt. Gox，Mark Karpeles正在低调行事。Kelman曾通过Internet Relay Chat的比特币频道联系他，他知道Karpeles经常出现在这里。“有一天我登上了IRC，我就开始指责Mark Karpeles挪用公款，”Kelman说。为了洗刷罪名，Karpeles同意在另一家汉堡餐厅与Nilsson和Kelman会面。他确认了Nilsson整理的账户信息，并帮助他完善了Mt. Gox交易地址的完整列表。这两位投资者说，他还告诉他们一件直到很久以后才被公开的事情：Mt. Gox上的可疑交易是Karpeles为了掩盖不明身份的盗窃现象而开发的一个项目的成果。Karpeles拒绝对此置评，但此前他否认了从Mt. Gox挪用资金。Nilsson翻遍了剩下的数千个钱包，得出了虽然Mt. Gox应该拥有有大约90万比特币，但它只剩不到20万的结论。其实早在2011年，他就发现加密货币丢失了。“不管是不是有意为之，”他在2015年的博客文章写到，“至少从2012年开始，Gox在技术上就已资不抵债。”这些比特币流向其他交易所后，有些似乎被换成了现金。Nilsson不知道是谁在偷或卖它们，但他觉得自己离线索又近了一步。为了获得更多信息， 2015年4月，他在WizSec博客上发布了调查结果。他概述了他所知道的情况，以及他认为偷窃比特币的人不是Karpeles。“那是谁干的?”不久之后，Nilsson得到了一个意外的消息。在加密界被称为“调查员”的美国国税局特工Gary Alford，确认了暗网“丝绸之路(Silk Road)”的所有者。这是迄今为止与比特币相关的起诉案中规模最大的一起案件。而在调查丝绸之路相关的比特币事件时，Alford也调查到了Nilsson正在调查的比特币盗窃事件的一部分。这令Nilsson不舒服，他进入比特币市场的部分原因就是为了避开监管机构。 “很明显，在我所处的圈子里，被国税局帮助是一种耻辱”，“税务员并不受欢迎”。但Kelman和Nilsson认为，政府方凭借其广泛的影响力、强大的资金和技术，或许能够提供帮助。“就像一条单行道，” Kelman说，“我们给了他们一切。” Kelman认为Alford的介入只是保证“你们都在正确的轨道上”。Kim Nilsson和Jason Maurice，在Mark Karpeles东京的家里制作苹果派拍摄：Mark KarpelesNilsson加倍努力，他追踪了从Mt. Gox流入其他交易所的加密货币流，其中包括一家名为BTC-E的交易所。而在追查中，他发现了一些意想不到的东西：Mt. Gox比特币钱包里，藏着从其他交易所偷来的比特币。Nilsson用Mt. Gox数据泄露事件的信息对其中的一些交易进行了交叉引用。他看到从Mt. Gox偷来的一些加密货币被存入了其他Mt. Gox账户，其中一个账户收到一笔现金存款，并附了一张写着“WME”的纸条。Nilsson知道，持有WME账户的人就持有被盗的Mt. Gox加密货币。他只需要弄清楚那个人是谁。从那之后，Nilsson从区块链的分析转向了老式的全网搜索调查。通过调查，Nilsson发现一名在莫斯科经营货币兑换业务的WME人员，他在2011年时曾在Bitcointalk.org网站上写道，“你好，我从事交易已经超过10年了，现在我开始从事比特币交易，我可以用它交易一切。”“我倾向于大额交易。”WME补充道。Nilsson还更深入地发现WME钱包与加密货币交易所BTC-E有关联。Mt. Gox的一些比特币最终流入BTC-E账户，却似乎从没有被交易，留在了与BTC-E管理员相关联的钱包里。BTC-E会与盗窃案有关吗?下一步就是找出WME。这看起来非常难，一般犯罪分子在每笔交易中会使用不同的钱包，并小心翼翼，从不留下假名与真实身份相关联的信息，这使其很难被抓获。而WME显然很不小心，Nilsson表示WME的身份处理是“很粗心的”，这就提供了线索。首先是将WME与特定账户联系起来。Nilsson发现了一篇2012年的帖子，一个名为“WME”的用户声称被另一个交易平台骗了钱：“这是一份针对CryptoXchange公司的诈骗报告，他从我这里偷走了10万多美元，并拒绝归还。”为了支持自己的案子，WME发了一些自己和CryptoXchange公司之间的一些信息交流，还附上了他的律师写给公司的一封信。在一条信息的底部，CryptoXchange告诉WME他的钱存放在一个名为“VINNIK ALEXANDER”的账户。Nilsson惊呆了，“我甚至不相信这是一个真实的名字，”他表示，“我以为是化名什么的，为什么有人会在网上发布自己的真实姓名和银行信息?”Nilsson把这个名字传给了国税局的代理阿尔福德。那时是2016年夏天。Nilsson已经在此案上工作了两年。俄罗斯被指控利用比特币进行洗钱活动的Alexander Vinnik在希腊海滩被捕。拍摄: COSTAS BALTAS/路透社当时他不知道的是，远在大洋彼岸的BTC-E是政府调查人员的目标。在肯尼迪时代的一家联邦法院内，特工和检察官利用美国司法部享有的传讯权、技术水平和预算，来到了Nilsson所在的地方。网络安全研究人员表示，BTC-E是全球罪犯首选的交易平台。该公司在欧洲的银行关系允许客户购买比特币或将其兑换成欧元和卢布。一位私营部门的区块链调查人员估计，到2016年，在所有加密货币刑事案件中，有60%到70%涉及到BTC-E。美国国税局调查员Tigran Gambaryan说：“没有人知道BTC-E是谁。也没有人知道它幕后的人是谁。我们认为可能是在保加利亚，或者塞浦路斯。”Gambaryan现在是Vinnik调查的主要负责人。Gambaryan先生说，代理商所知道的是BTC-E是当时最大的比特币交易所之一，而且它不询问任何关于“用户身份”的问题。Alford则拒绝发表评论。法庭文件显示，联邦调查人员还发现了一个“WME”账户，里面有被盗的Mt. Gox硬币，与BTC-E有关。代理人追踪区块链交易和传唤银行记录。他们确定，在2013年至2015年期间，一个与BTC-E和一名俄罗斯公民有关的账户参与了向塞浦路斯和拉脱维亚银行的现金转账，这些地区的洗钱者将这些银行用作向欧洲大陆银行转账的主要渠道。2016年末，检察官有足够的证据起诉Vinnik。由于俄罗斯一般不会将网络罪犯驱逐出境，美国特工想办法在其他地方逮捕他。他们在2017年1月提交了一份密封的联邦起诉书，指控Vinnik和未具名的同伙通过BTC-E洗钱约40亿美元。当Vinnik先生在希腊度假时，联邦调查局和当地警方已经做好了将其逮捕的准备。7月25日，便衣警察在海滩上包围了Vinnik，并逮捕了他。据一名希腊执法官员援引法庭文件称，他们缴获了两台笔记本电脑、两台平板电脑、五部手机和一台路由器——这可能是了解BTC-E的重要证据。Vinnik先生的未来尚不明朗。美国正试图引渡他，但俄罗斯反对，并表示希望他能回到莫斯科面对一宗涉案金额9500欧元的欺诈案。Kim Nilsson在他的东京办事处显示了表明被盗虚拟货币流动的图表。拍摄：SHIHO FUKADA/华尔街新闻在希腊的法庭听证会上，Vinnik的俄罗斯律师否认了这些指控。他说，Vinnik不是BTC-E的雇员，并声称他在与美国在全球金融体系中的主导地位作斗争。这位律师呼吁希腊人和俄罗斯人拥有共同的东正教传统，称他们不能把“同一宗教的兄弟”送到美国。Vinnik花了整个驱逐听证会的时间来阅读圣经。7月30日，一个由希腊法官组成的小组同意将Vinnik引渡到俄罗斯，不过希腊不同的法院也裁定Vinnik应该被引渡到美国或法国。如果Vinnik在希腊的避难申请失败，那么将由司法部长决定将他送往何处。这次逮捕是数字货币犯罪世界中规模最大的一次。但当他们突袭Vinnik时，特工们知道逮捕俄罗斯人不太可能阻止BTC-E。参与调查的人士说，目前尚不清楚Vinnik是否是BTC-E的领导人，亦或是否是行动中至关重要的人物。事实上，他们和Nilsson说，其策划者可能仍在前苏联集团的某个地方，拥有丰富的比特币，而且仍在运营。Vinnik被捕后没几天，BTC-E就以新名字重新上线。其最新的运营商(其身份无法确定)保留了BTC-E的客户名单和许多技术元素，但该网站的管理层与之前不同。本月早些时候，这些运营商宣布将关闭该交易所。记者无法联系到他们。知情人士说，联邦检察官认为Vinnik是BTC-E几个目标中的第一个。Nilsson对Vinnik被捕感到高兴，但仍感到沮丧。他觉得他找到了骗他的人，但他的钱被困在Mt. Gox的破产程序。Nilsson希望比特币能让他避开政府、金融机构和骗子。而现实正相反，他和他的几枚比特币都卷入了其中。“这是一个悲伤又肮脏的故事。”他说。

声明：本文来自BiaNews，版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点，不代表安全内参立场，转载目的在于传递更多信息。如有侵权，请联系 anquanneican@163.com。

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加密交易所历年被盗情况：超120万枚比特币、530亿美元被盗

2022年02月14日 21:18

财联社

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　　财联社|区块链日报（杭州，记者徐赐豪）讯，近日，美国司法部（DOJ）表示已查获价值约36亿美元的比特币，并以涉嫌串谋加密货币洗钱的罪名逮捕了两名嫌疑人，该案件与2016年中心化交易所Bitfinex遭黑客攻击被盗取约12万枚比特币有关。

　　美国国税局刑事调查局（IRS-CI）的负责人吉姆·李（Jim Lee）表示：“这是迄今为止最大的加密货币扣押。”

　　《区块链日报》记者不完全统计，截至目前已经有26家交易所发生过被盗事件，共有超过120万枚比特币被盗。其中Bitfinex被盗119756枚比特币，是加密史上第二大比特币盗窃案，仅次于Mr GOX的85万枚比特币。

　　有业内人士向《区块链日报》记者表示，鉴于2021年以来中国金融对虚拟货币交易的监管新规，要求海外交易所停止向中国用户提供交易服务；如果国内用户在海外交易所被盗，事实上无法寻求国内的任何一个金融监管机构（包括司法机构、公安部门）进行帮助。

　　美国公布交易所被盗后的复杂洗钱流程

　　事情要回溯至2016年8月，美国司法部（DOJ）公布的信息显示，被捕的两人分别是34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan，两人都住在纽约市。据法庭文件，Lichtenstein和Morgan 涉嫌合谋从Bitfinex被盗的119756枚BTC中洗钱。

　　当时BTC价格仅755美元，被盗总资产约9000万美元，按近日BTC价格44300美元计算，Bitfinex被盗资金高达53亿美元。随后，被盗的BTC被分布在约2072个地址中，绝大多数地址存入的比特币不超过1000枚。

　　根据法庭文件，在黑客入侵Bitfinex系统并发起2000多笔未经授权的交易后，被盗的BTC被存入到Lichtenstein控制的钱包中。

　　在过去5年中，约2.5万枚BTC通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein钱包中转出，部分资金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过9.4万枚比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

　　在对Lichtenstein和Morgan控制的账户执行法院搜查令后，特工获得了对Lichtenstein控制的账户中文件的访问权限，这些文件包含直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回剩下的约9.4万枚BTC，当前价值超过36亿美元。

　　IRS-CI 网络犯罪部门的特工揭开了Lichtenstein和Morgan使用的复杂的洗钱技术，具体包括：

　　使用虚拟身份建立在线账户；利用计算机程序使交易自动化以实现短时间内进行多次交易；

　　将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的加密货币，包括匿名币（如XMR）；使用美国的商业账户使其银行活动合法化。

　　据美国司法部表示，成交上万笔交易均通过BTC ATM机兑换，Lichtenstein和Morgan非法获得的资金用于购买黄金、NFT和普通物品（如沃尔玛礼品卡），但美国司法部并没有透露哪些NFT是用涉案资金购买的。

　　根据法院公布信息看出，Lichtenstein和Morgan夫妇主要因为涉嫌洗钱而被捕，并不能确定该夫妇为黑客本人。

　　时隔6年，交易所Bitfinex被盗约12万枚比特币的案件资金终于被找回大半，但真正的黑客却仍是个未知数。

　　交易所被盗比特币超120万枚

　　自比特币诞生以来，被盗事件层出不穷。对于普通投资者而言，除了加密货币投机风险外，不受监管的加密货币交易所也会带来较高的安全隐患。尤其是近几年，加密货币在价格和交易量上均呈爆发式增长，交易所成为黑客盗取和勒索的首选。

　　2014年2月，当时全球最大的比特币交易平台Mt.Gox出现巨额比特币盗窃事件，轰动一时。由于被窃取的比特币数量高达85万枚，当时的价值约为4.8亿美元，Mt.Gox负债激增，最终陷入破产。受此重大利空影响，比特币价格短期下滑近40%。

　　全球最大的加密货币交易所币安也发生多起被盗事件。

　　2018年3月7日23时前后，黑客操控若干币安用户账户，将加密货币全部币币交易换成比特币，数量达1万枚比特币以上。黑客使用API交易机器人用这些比特币大量买入VIA币，VIA的价格直接被拉高了100倍以上，然后抛售来控制币价。

　　同年7月4日，币安交易所出现超大额提现。据悉，2小时内，超过7000枚比特币被转入同一地址，币安疑似被盗的消息火速传开。同时，币安上出现异常交易，SYS出现网络漏洞，SYS价格暴涨，24小时内一度飙升了近90%。

　　随后，币安宣布成立币安投资者保护基金（SAFU）以保证投资者权益，称从2018年7月14日起，将拿出10%的交易手续费作为投资者保护基金，相关资产将存放在独立地址，专项专用。

　　2019年5月8日，币安比特币热钱包发生被盗事件，据币安官方公告显示，这是一次大规模的系统性攻击，黑客获得了大量用户API密钥，谷歌验证2FA码以及其他相关信息。黑客在区块高度575013处从币安热钱包中盗取7000枚比特币。

　　随后，币安在公告中表示，将使用“SAFU基金”全额承担本次攻击的全部损失。由于此次被盗可能因为币安内网遭黑客长期APT渗透，币安承诺将花费一周时间对平台安全进行彻查，并升级其安全防御系统。

　　最近一次交易所被盗发生于2021年12月5日，加密货币平台Bitmart发表声明证实其近日遭到了黑客攻击，被黑客盗走了价值约1.5亿美元（约合人民币9.6亿元）的资产。

　　据《区块链日报》记者不完全统计，截止目前交易所已经发生了28起比特币被盗事件，损失高达120万枚比特币，按照比特币44300美元结算，被盗金额达到530亿美元以上。

《区块链日报》统计的交易所被盗情况一览

　　一些交易所发生被盗，有些平台（例如币安）会拿出专项资金赔偿用户，一些平台（例如Mt.Gox）被迫走破产流程，有些平台（例如Bitfinex）则向平台所有用户分摊损失。

　　“国内政策和法律角度比较尴尬。”中央财经大学法学院教授邓建鹏向《区块链日报》记者表示，鉴于2021年以来中国金融对虚拟货币交易的监管新规，要求海外交易所停止向中国用户提供交易服务；如果国内用户在海外交易所被盗，事实上无法寻求国内的任何一个金融监管机构（包括司法机构、公安部门）进行帮助。

　　邓建鹏进一步表示，国内用户在海外交易所被盗只能寻求他们所在的平台公平诚信的原则来弥补损失；如果金额足够大，可以寻找一些区块链安全公司来为被盗的币做追踪服务。

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责任编辑：张玉洁 SF107

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12万枚被盗比特币已追回史上第二大盗币案的来龙去脉_手机新浪网

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12万枚被盗比特币已追回史上第二大盗币案的来龙去脉

媒体滚动

2022.02.1418:01

关注

作者：王永菲冉学东

来源：华夏时报

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者王永菲冉学东北京报道

6年“追凶”

作为美国司法部收缴金额最大的案件，本案件的破获为美国乃至世界各国办理加密货币盗窃案件带来了新办案思路。

2021年10月，美国司法部成立了国家加密货币执法小组，以专注加密货币相关案件并追回犯罪嫌疑人因此获益的财产。

在社交媒体中，这对被称为现实版“雌雄大盗”的夫妻二人被广泛议论与批评。

在庭审中，Lichtenstein和 Morgan的律师 Anirudh Bansal 向法官表示：“他们二人自2021年 11 月以来就了解政府已经在调查，但并没有试图逃离美国。”

在近日美国司法部发布的公告中，详细披露了此次追回被盗资金的经过。不过对于如何初步确定犯罪嫌疑人为 Lichtenstein 和 Morgan，并未进行详细阐述。

报告指出，2016年，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morga在 Bitfinex 平台盗取119,754 比特币，将盗取的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包中。

美国地方法官Debra Freeman 表示：“Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，利用计算机程序使交易自动化，以试图掩盖其来源。”

2017年至2022年以来，约 25,000 枚比特币通过复杂的洗钱后转移到 Lichtenstein和Morgan 控制的金融账户中，通过购买黄金、礼品卡、门罗币等进行隐蔽。还购买了一些NFT等虚拟产品。

Morgan在被逮捕后表示，受限于银行账户等转账限额以及看到比特币正在不断上涨，因此并未完全进行洗钱与消费。

国税局刑事调查局 (IRS-CI) 负责人Jim Lee表示：“在被告有条不紊的计划中，通过洗钱掩饰了他们盗窃来的巨额财富。IRS-CI 网络犯罪部门的特工完成了一次复杂洗钱技术的调查，使他们能够追踪、访问和扣押被盗资金。”

“犯罪分子总会留下踪迹，无论他们在哪里。今天的案件也证明FBI 拥有追踪虚拟货币线索的工具与能力。”FBI 副局长 Paul M. Abbate强调。

在加密领域，交易所盗币事件频频出现，许多叫交易所也因此破产倒闭。

2016年8月2日，因为安全漏洞使得Bitfinex 用户账户中被盗119,756 个比特币，该案件导致比特币当天暴跌23%，遭受重创的Bitfinex目前依旧活跃在主流交易所之列。

该案件也成为仅次于 Mt.Gox 被盗案的第二大比特币盗币案。

追回资金分配

目前资金已经被掌控在美国政府手中。

记者了解到，2022年1 月 31 日，Whale Alert注意到一个钱包出现了奇怪的行为，资金没有任何寻求隐蔽的行为进行整合。

2月1日，疑似美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一笔巨大的资金，约为94643.3枚比特币。

截至目前，在所有持币的大型机构中，接近12万枚比特币的盗币数量仅次于MicroStrategy Inc.的12.51万枚，其成本约为38亿；远超过特斯拉的4.09万枚比特币，可以排在第四位。

海内外社交媒体上，甚至许多海外网友呼吁拍成电影。对于这笔大额资金后续的处理问题讨论更是激烈。

据悉，在当年遭受损失后，Bitfinex 为弥补被盗的资金缺口以及赔偿用户损失发行了平台币 LEO，目前LEO也受到该消息影响大涨，LEO已经成为前25的代币。

据Bitfinex此前赔偿公告，在 2016 年被盗案之后，交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。每个 Token 代表 1 美元的损失，这些 BFX 在 Bitfinex 上以低于 0.20 美元的价格开始交易，并逐渐升值至近 1 美元。超过 5200 万个 BFX 以 1:1 对股票的比例转换为 iFinex Inc. 的股票。

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近9.4万枚被盗比特币被追回欧科云链：区块链技术向善方为发展之道_腾讯新闻

近9.4万枚被盗比特币被追回欧科云链：区块链技术向善方为发展之道

来源：中国网财经

近日，美国联邦调查局破获一起自2016年一直未侦破的比特币被盗案件，涉案资产按查获时的价格计算接近36亿美元。据了解，该收缴数值为美国司法部有史以来的最大追获金额。目前，相关嫌疑人Ilya Lichtenstein 和Heather Morgan也已被相关机构逮捕。

此次巨额被盗比特币案件被侦破，引起了业界的巨大关注。据欧科云链链上天眼Pro2.0的链路分析显示，在2月1日，美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt 接受了一笔巨大的资金，这笔巨额资产引起了众多链上数据跟踪平台的重点关注，目前已确认该笔资产为此次案件侦破缴纳所得。

【链上天眼Pro2.0监测到美国政府钱包地址余额变化】

根据美国司法部公布的 statement_of_facts.pdf 文件阐述，几处关键细节将案件整个过程逐渐刻画清晰：美国执法部门通过控制Lichtenstein 的云盘账号，掌握了2000多个钱包地址和对应私钥文件。文件显示，自2017年1月起，被盗资金通过多次洗币、混币、转移，目前有大约2.5万枚比特币被犯罪分子转移出来，其中部分收益存入了相关嫌疑人控制的金融账户中。

而在嫌疑人被扣押时，就已经花掉了数百万美元，但这仅仅占据了赃款的很小一部分。据了解，两名嫌疑人被控共谋洗钱，最高可判20年监禁，被控诈骗罪名最高可判5年监禁。

【链上天眼Pro2.0分析部分资金交易图谱】

加密货币并不是犯罪分子的安全港，技术应向善才是发展之道

一直以来，区块链技术以“可溯源、不可篡改”为关键特征被大众所熟知，业界普遍认为区块链技术在风险框架管理体系内是绝对安全的。然而，近年来多起链上加密资产被盗事件却频频发生，相关研究数据报告显示，仅在2021年，国内虚拟货币相关案件判决文书就高达5000余件。除了近期近9.4万枚被盗比特币被追回案件之外，行业较热门的AssangeDAO与随即出现的“蜜罐”骗局，也引起了相关机构和研究者的注意。

前不久，相关区块链大数据监测平台监测到BSC链上假冒的AssangeDAO代币JUSTICE （地址0x73a1e6ad592c1a433df9db336bf5d69c76a6c9cf ）实际则为“蜜罐”骗局。“蜜罐”骗局通过发送看似易受攻击但包含隐藏陷阱的合约，让用户将注意力放在可见的弱点上，并误以为可充分利用来获取较大收益，从而忽略合约中存在第二个弱点的迹象，恰恰是被忽视的弱点会让受害者最终无法收回现金，只有蜜罐创建者（攻击者）才能收回。

多样化且不断进化的骗局让区块链上的安全性能再次被考量，但是这并不意味着区块链技术就得到了否定，相反，新型犯罪愈演愈烈，更需要对链上技术发展提出新要求。

据欧科云链链上天眼工作人员介绍，当前海内外设计加密资产的犯罪案件侦破通常有几大难点：

第一，加密资产具有匿名性，交易地址拥有者的身份难以被确定，跨国交易和变现也让追踪难度不断提升；

第二，办案人员缺少针对加密资产的调查工具，调差难、取证难、溯源难，办案周期持续较长；

第三，加密资产犯罪呈现组织严密、手段“专业”等特点，提升了案件调查难度。

对此，专为执法部门和案件侦破而成的欧科云链产品——链上天眼Pro在近期全新升级至2.0版本，实现了“技术创新”、“功能创新”、“侦查创新”三大突破，四大新特色让人眼前一亮：

1、更为强大且丰富的地址标签系统实现了大范围覆盖，可帮助侦查人员在诸多地址和交易中，抽丝剥茧，快速找到最为有用的线索；

2、7*24H的实时监控体系，能够实现早发现、早监控、早溯源的治理，为链上安全保驾护航；

3、智能化分析研判对于案件中的涉案地址，通过地址画像和交易特征识别，可以快速得出地址的具体结论和作用；

4、一站式调证服务集成全球主流的虚拟货币交易所、钱包服务商，实现了对交易所调证材料的智能化分析，避免人工介入所导致的案情泄露问题，分析结论严谨且具体。

【链上天眼Pro2.0功能展示】

近年来，区块链技术在政策利好的背景下，始终朝着良好的态势发展。对此，国内一批区块链技术创新的知名企业始终怀揣着昂扬斗志，为产业发展使命不断努力着。然而在光明的前景下，总不可避免有阴影滋生。犯罪分子将这一新兴技术视为洗钱走私，逃避法律制裁的工具，让区块链本应发光发亮的价值险些蒙尘。

值得一提的是，不论行业内亦或外界人士始终需要明确：区块链技术和加密货币并不是犯罪分子的安全港。我们更应赋予新兴科技以情怀，钻研技术向善，协助严厉打击新型犯罪，才是技术创新之道，长久发展之道。欧科云链链上天眼Pro2.0也将持续提供链上数据监测服务，护航链上安全。

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区块链安全比特币交易追踪溯源技术介绍

2019-06-06 08:00:00

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[39]目录1发展历程2货币交易▪购买方法▪交易方式▪消费方式▪支付案例3创始人物4产生原理5货币特征6应用7法律现状8各方声音9危害风险10法定货币国家11比特币城市12慈善活动13多方监管▪中国▪美国▪韩国▪法国▪日本▪卢森堡发展历程播报编辑比特币(3张)2008年爆发全球金融危机，同年11月1日，一个自称中本聪（Satoshi Nakamoto）的人在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》，陈述了他对电子货币的新设想——比特币就此面世。2009年1月3日，比特币创世区块诞生。和法定货币相比，比特币没有一个集中的发行方，而是由网络节点的计算生成，谁都有可能参与制造比特币，而且可以全世界流通，可以在任意一台接入互联网的电脑上买卖，不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币，并且在交易过程中外人无法辨认用户身份信息。2009年1月5日，不受央行和任何金融机构控制的比特币诞生。比特币是一种数字货币，由计算机生成的一串串复杂代码组成，新比特币通过预设的程序制造。每当比特币进入主流媒体的视野时，主流媒体总会请一些主流经济学家分析一下比特币。早先，这些分析总是集中在比特币是不是骗局。而现如今的分析总是集中在比特币能否成为未来的主流货币。而这其中争论的焦点又往往集中在比特币的通缩特性上。不少比特币玩家是被比特币的不能随意增发所吸引的。和比特币玩家的态度截然相反，经济学家们对比特币2100万固定总量的态度两极分化。凯恩斯学派的经济学家们认为政府应该积极调控货币总量，用货币政策的松紧来为经济适时的加油或者刹车。因此，他们认为比特币固定总量货币牺牲了可调控性，而且更糟糕的是将不可避免地导致通货紧缩，进而伤害整体经济。奥地利学派经济学家们的观点却截然相反，他们认为政府对货币的干预越少越好，货币总量的固定导致的通缩并没什么大不了的，甚至是社会进步的标志。比特币网络通过“挖矿”来生成新的比特币。所谓“挖矿”实质上是用计算机解决一项复杂的数学问题，来保证比特币网络分布式记账系统的一致性。比特币网络会自动调整数学问题的难度，让整个网络约每10分钟得到一个合格答案。随后比特币网络会新生成一定量的比特币作为区块奖励，奖励获得答案的人。2009年，比特币诞生的时候，区块奖励是50个比特币。诞生10分钟后，第一批50个比特币生成了，而此时的货币总量就是50。随后比特币就以约每10分钟50个的速度增长。当总量达到1050万时（2100万的50%），区块奖励减半为25个。当总量达到1575万（新产出525万，即1050的50%）时，区块奖励再减半为12.5个。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个，之后的总数量将被永久限制在约2100万个。 [7]比特币是一种虚拟货币，数量有限，但是可以用来套现：可以兑换成大多数国家的货币。你可以使用比特币购买一些虚拟的物品，比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等，只要有人接受，你也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。2014年2月25日，“比特币中国”的比特币开盘价格为3562.41元，截至下午4点40分，价格已下跌至3185元，跌幅逾10%。根据该平台的历史行情数据显示，在2014年1月27日，1比特币还能兑换5032元人民币。这意味着，该平台上不到一个月，比特币价格已下跌了36.7%。同年9月9日，美国电商巨头eBay宣布，该公司旗下支付处理子公司Braintree将开始接受比特币支付。该公司已与比特币交易平台Coinbase达成合作，开始接受这种相对较新的支付手段。虽然eBay市场交易平台和PayPal业务还不接受比特币支付，但旅行房屋租赁社区Airbnb和租车服务Uber等Braintree客户将可开始接受这种虚拟货币。Braintree的主要业务是面向企业提供支付处理软件，该公司在2013年被eBay以大约8亿美元的价格收购。2017年1月22日晚间，火币网、比特币中国与OKCoin币行相继在各自官网发布公告称，为进一步抑制投机，防止价格剧烈波动，各平台将于1月24日中午12：00起开始收取交易服务费，服务费按成交金额的0.2%固定费率收取，且主动成交和被动成交费率一致。 [9]5月5日，OKCoin币行网的最新数据显示，比特币的价格刚刚再度刷新历史，截止发稿前最高触及9222元人民币高位。1月24日中午12：00起，中国三大比特币平台正式开始收取交易费。9月4日，央行等七部委发公告称中国禁止虚拟货币交易。同年12月17日，比特币达到历史最高价19850美元。2018年11月25日，比特币跌破4000美元大关，后稳定在3000多美元。 [10]11月19日，加密货币恢复跌势，比特币自2017年10月以来首次下探5000美元大关，原因是之前BCH出现硬分叉，且监管部门对首次代币发行（ICO）加强了审查。 [10]11月21日凌晨4点半，coinbase平台比特币报价跌破4100美元，创下了13个月以来的新低。2019年4月，比特币再次突破5000美元大关，创年内新高。5月12日，比特币近八个月来首次突破7000美元。 [11]5月14日，据coinmarketcap报价显示，比特币站上8000美元，24小时内上涨14.68%。 [12]6月22日，比特币价格突破10000美元大关。比特币价格在10200左右震荡，24小时涨幅近7%。 [13]6月26日，比特币价格一举突破12000美元，创下自2018年1月来近17个月高点。 [14]6月27日早间，比特币价格一度接近14000美元，再创年内新高。 [15]2020年2月10日，比特币突破了一万美元。据交易数据，比特币的价格涨幅突破3% [16]。3月12日，据加密货币交易平台Bitstamp数据显示，19点44分，比特币最低价格已跌至5731美元 [17]。5月8日，比特币突破10000美元关口，创下2月份以来的新高 [18]。5月10日早上8点开始，比特币单价在半小时内从9500美元价位瞬间下跌了上千美元，最低价格跌破8200美元，最高价差超1400美元 [19]。7月26日下午6点，比特币短时极速拉升，最高触及10150.15USDT，日内最大涨幅超过4%，这是2020年6月2日以来首次突破1万美元关口 [20]。11月4日，比特币价格正式突破14000美元。11月12日晚，比特币价格突破16000美元，刷新2018年1月以来新高，一周涨超8.6%。比特币总市值突破2915亿美元。11月18日，比特币价格突破17000美元 [21]。12月1日，比特币价格报19455.31美元，24小时涨幅为5.05%。 [22]12月17日，比特币价格突破23000美元整数关口，刷新历史新高，日内涨幅超7.5%。 [23]截至12月27日19时20分，比特币报价28273.06美元。 [24]2021年1月8日，比特币涨至4万美元关口上方，最高至40402美元。 [25]2月16日，比特币再创历史新高，升至50000美元/枚上方。 [1]2月17日，据法新社伦敦消息，在一些重量级企业支持比特币后，这一虚拟货币在2021年升值近75%之后于当地时间16日首次突破5万美元大关。大约在格林尼治时间12时35分，比特币较前一日升值4.4%，达到50547.70美元的历史新高。2021年2月16日，比特币价格突破50000美元。 [1]2021年2月20日，比特币总市值突破1万亿美元大关。 [2-3]2021年2月22日，比特币价格线上突破58000美元/枚。 [4-5]2021年2月22日晚间，受做空资金反扑，比特币跌幅扩大，盘中一度跌破48000美元/枚，跌幅扩大至近17%。随后，多头资金迅速开始抄底，在半个小时内，比特币跌幅从17%回到6%。CoinGecko行情显示，截至北京时间2月23日0时左右，比特币报52878.42美元/枚，目前24小时跌幅达9%。 [6]3月3日，比特币日内涨超5%，站上51000美元/枚。 [29]3月13日，比特币24小时上涨约6%，站上60000美元/枚，市值约为1.1万亿美元。 [30]2021年5月19日，比特币跌幅扩大至18%，跌破35000美元/枚整数关口，日内连续跌破九道千元关口。 [31]2021年6月，萨尔瓦多通过《萨尔瓦多比特币法》法案，法案指出比特币在该国成为法定货币、并于政府公报上公布九十天后生效。 [33]9月7日，法案生效、比特币正式成为了萨尔瓦多的法定货币，成为世界上第一个赋予数字货币法定地位的国家。 [33] [37]2021年9月24日，中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。 [38]2021年10月，比特币重回50000美元/枚关口上方，创9月7日以来新高。 [41]截至10月20日，比特币时隔半年再创历史新高，涨破65000美元/枚，日内涨1.16%。 [43]2021年11月9日盘中，比特币再创历史新高，首次突破67000美元/枚。 [44]11月9日，Bitstamp平台报价显示，比特币达到68065.30美元/枚，而在过去24小时之内，最高曾达到68564.40美元/枚。 [46]11月13日，比特币市值超过了脸书和腾讯，挤进了世界前五。11月10日，比特币价格再创历史新高，首次逼近6.9万美元/枚。 [45]2022年1月，比特币周五继续下跌，跌破42000美元，触及2021年9月以来未见水平。 [54]2022年1月22日晚间，比特币日内一度跌破36000美元/枚，最大跌幅12.8％。 [57]2022年1月25日，据法新社华盛顿报道，国际货币基金组织（IMF）周二呼吁萨尔瓦多改变政策，停止使用比特币作为法定货币，理由是这种加密货币构成“巨大风险”。2022年2月，美国司法部宣布，查获价值约36亿美元的失窃比特币，并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。 [58]2022年2月，比特币一度跌破35000美元，随着俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧，打压风险偏好，提振避险需求，金价突破每盎司1940美元。 [59]2022年3月1日，据彭博社报道，美国财政部发布新规，禁止美国人向俄罗斯寡头和实体提供任何支持，包括通过使用数字货币或加密资产进行交易，该规则于3月1日生效。在新规发布的同一天，比特币价格短线拉升，从41800美元左右直接飙升至44000美元附近，24小时涨幅超14%。 [60]2022年3月24日，俄罗斯国家杜马能源委员会主席帕维尔·扎瓦尔尼（Pavel Zavalny）在新闻发布会上表示，俄罗斯愿意接受比特币作为其自然资源出口的支付方式。 [62]2022年3月25日，面对西方国家不断加大的制裁，俄罗斯正在考虑接受比特币作为其石油和天然气出口的支付方式。 [63]每经AI快讯，比特币站上47000美元/枚，为2022年1月4日以来首次。 [64]2022年3月，环保组织发起倡议，要求比特币改变其生产方式，减少其生产所带来的巨大耗电量。据悉，比特币的年耗电量比瑞典整个国家的年用电量还要高。比特币的主要竞争对手以太坊已经准备采用一种更环保低耗的生产方式，环保人士认为，比特币也需做出改变。 [65]北京时间2022年4月12日，加密货币市场迎来一次回撤。行情数据显示，比特币24 小时内下跌 15%，最新报价为39682美元，自3月15日以来首次跌破 40,000 美元。与此同时，以太坊下跌 14%，最新报价为2969美元，自3月23 日以来首次跌破 3,000 美元大关。 [67]2022年5月27日，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉的周边产品可以用狗狗币购买。 [69]9月，比特币一度上涨6.1%，价格突破2万美元关口。 [75]2022年6月13日，最新行情数据显示，比特币报价短时触及25000美元一枚，并在该点位进行来回绞杀，24小时跌幅已达到7.4%，创下2020年12月26日以来的最低点。 [70]2022年6月14日，最新行情数据显示，比特币价格短时跌破21000美元，最低触及20846美元，创2020年12月16日以来的最低点。 [71]2022年6月19日，据Bitstamp报价显示，比特币再次下破18000美元/枚，过去7天累计下跌36%，今年以来累计下跌62%。 [72]2022年6月30日，据Bitstamp报价显示，比特币跌破19000美元/枚。 [73]2022年7月13日的研报中表示，比特币的生产成本已从6月初的约24000美元降至现在的约13000美元。 [74]2023年2月2日报道，比特币突破24000美元/枚，续刷前期新高。 [76]2023年2月，国际货币基金组织就各国应如何对待加密资产制定了一项九点行动计划，其中最重要的一点是“通过加强货币政策框架来维护货币的主权和稳定，不授予比特币等加密货币官方或法定货币地位”。 [77]2023年7月，glassnode发推称，比特币长期持有者持有1452万枚BTC，已达历史新高，相当于BTC流通供应量的75%。 [82]2023年8月17日，比特币回落至29000美元/枚下方，为8月7日以来首次，24小时内跌0.58%。 [84]2023年9月，比特币跌破25000美元/枚，日内跌逾3%。 [85]10月24日，比特币涨破35000美元/枚，日内涨近14%。 [86]2023年11月，行情显示，BTC突破38000美元/枚，现报38023.4美元/枚，24小时内涨近8%。 [87]2023年11月30日，比特币突破38000美元/枚，日内涨0.7%。 [93]2024年1月3日，比特币快速下挫，一度跌超10%，跌破41000美元。 [95]1月10日，美国证券交易委员会首次批准直接投资比特币的交易基金，但并未批准或认可比特币 [96]。1月20日消息，比特币升至42000美元/枚。 [97]1月30日消息，比特币向上突破43000美元/枚。 [98]2月9日，比特币向上突破47000美元/枚，日内涨3.64%。 [99]2月14日，比特币向上突破52000美元/枚，日内涨超6%。 [100]2月27日消息，比特币突破57000美元/枚，日内涨4.36% [101]。2月28日，比特币突破58000美元/枚，续刷2021年12月以来新高，日内涨2.35%。 [102]同日，比特币上触59000美元/枚，续刷2021年12月以来新高，日内涨4.12%。 [103]2月29日，比特币突破64000美元/枚，续刷2021年11月以来新高；日内涨13%，本月迄今大涨近50%。 [104]2024年3月，比特币持续走高，日内涨近5%触及65000美元，创2021年11月以来新高。 [102] [104-105]3月4日，比特币向上触及66000美元，续刷2021年11月以来新高。 [106]3月5日，比特币触及68000美元，续刷2021年11月以来新高。 [107]3月5日晚，比特币涨破69000美元/枚，创历史新高，累涨62.64%。 [108]3月8日晚间，比特币向上突破70000美元/枚，创历史新高。 [109]货币交易播报编辑购买方法比特币用户可以买到比特币，同时还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。在用户“开采”比特币时，需要用电脑搜寻64位的数字就行，然后通过反复解谜密与其他淘金者相互竞争，为比特币网络提供所需的数字，如果用户的电脑成功地创造出一组数字，那么就将会获得25个比特币。由于比特币系统采用了分散化编程，所以在每10分钟内只能获得25个比特币，而到2140年，流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说，比特币系统是能够实现自给自足的，通过编码来抵御通胀，并防止他人对这些代码进行破坏。交易方式比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的“比特币钱包”和类似电邮地址的“比特币地址”。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机，按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格，列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。比特币地址是大约33位长的、由字母和数字构成的一串字符，总是由1或者3开头，例如火币"1PCgrJSzxJTjtUUbijcvPjZ6FVS2jGeZnN"。比特币软件可以自动生成地址，生成地址时也不需要联网交换信息，可以离线进行。可用的比特币地址非常多。比特币地址和私钥是成对出现的，他们的关系就像银行卡号和密码。比特币地址就像银行卡号一样用来记录你在该地址上存有多少比特币。你可以随意的生成比特币地址来存放比特币。每个比特币地址在生成时，都会有一个相对应的该地址的私钥被生成出来。这个私钥可以证明你对该地址上的比特币具有所有权。我们可以简单的把比特币地址理解成为银行卡号，该地址的私钥理解成为所对应银行卡号的密码。只有你在知道银行密码的情况下才能使用银行卡号上的钱。所以，在使用比特币钱包时请保存好你的地址和私钥。比特币的交易数据被打包到一个“数据块”或“区块”（block）中后，交易就算初步确认了。当区块链接到前一个区块之后，交易会得到进一步的确认。在连续得到6个区块确认之后，这笔交易基本上就不可逆转地得到确认了。比特币对等网络将所有的交易历史都储存在“区块链”（blockchain）中。区块链在持续延长，而且新区块一旦加入到区块链中，就不会再被移走。区块链实际上是一群分散的用户端节点，并由所有参与者组成的分布式数据库，是对所有比特币交易历史的记录。中本聪预计，当数据量增大之后，用户端希望这些数据并不全部储存自己的节点中。为了实现这一目标，他采用引入散列函数机制。这样用户端将能够自动剔除掉那些自己永远用不到的部分，比方说极为早期的一些比特币交易记录。消费方式许多面向科技玩家的网站，已经开始接受比特币交易。比如火币、币安、OKEx之类的网站，以及淘宝某些商店，甚至能接受比特币兑换美元、欧元等服务。毫无疑问，比特币已经成为真正的流通货币，而非腾讯Q币那样的虚拟货币。国外已经有专门的比特币第三方支付公司，类似国内的支付宝，可以提供API接口服务。可以用钱来买比特币，也可以当采矿者，“开采”它们用电脑搜寻64位的数字就行。通过用电脑反复解密，与其他的淘金者竞争，为比特币网络提供所需的数字。如果电脑能够成功地创造出一组数字，就会获得12.5个比特币。比特币是分散化的，需要在每个单位计算时间内创造固定数量比特币是每10分钟内可获得12.5个比特币。到2140年，流通的比特币上限将达到2100万个。换句话说，比特币体制是可以自给自足的，译成编码可抵御通胀，防止他人搞破坏。支付案例在被投资者疯狂追逐的同时，比特币已经在现实中被个别商家接受。北京一家餐馆开启了比特币支付。这家位于朝阳大悦城的餐馆称，该店从2013年11月底开始接受比特币支付。消费者在用餐结束时，把一定数量的比特币转账到该店账户，即可完成支付，整个过程类似于银行转账。该餐馆曾以0.13个比特币结算了一笔650元的餐费。2014年1月，Overstock开始接受比特币，成为首家接受比特币的大型网络零售商。2017年虚拟货币资料货币符号发行时间创始人活跃市值比特币基础算法比特币BTC2009中本聪是2000亿美元是SHA-256以太币ETH2014维塔利克·布特林是320亿美元否Ethash瑞波币XRP2013克里斯·拉森是170亿美元是SHA-256柚子币EOS2017丹尼尔·拉里默是55亿美元否DPOS莱特币LTC2011李启威是75亿美元是Scrypt比特币现金BCH2017吴忌寒是75亿美元是SHA-256“世界首台”比特币自动提款机2013年10月29日在加拿大温哥华启用，办理加拿大元与比特币的兑换，迅速迎来排队办理业务的人群。“世界首台”这台自动提款机由美国机器货币公司制造，设在温哥华一家名为“潮流”的咖啡屋。提款机所有者之一名为米切尔·德米特，他从事比特币交易数年，另外两名高中同学合伙成立了一家比特币交易公司。德米特说，这是世界首台比特币提款机。德米特和同伴都认为比特币提款机是商机，因为此前“没有比特币自动提款机，大家都是在网站上进行交易”。操作时，比特币用户输入类似银行PIN码的密码，登录网络比特币账户。通过提款机，用户可以从比特币账户中取出按比值对应的加拿大元现金，也可将现金存入比特币账户。比特币用户只需一部智能手机，就可以使用比特币，与网络购物形式相似。缺乏监管但一些人担心比特币成为毒品交易、洗钱和其他不法活动的温床。一个名为“丝绸之路”的网站为不法分子以比特币交易搭建平台，本月初被美国当局关闭。美国警方2013年10月25日说，他们在这家网站站主罗斯·威廉·乌布利希的电脑里发现价值280万美元的比特币。路透社报道，这家网站2011年起运营，为不法分子搭建交易平台。网站有海洛因和其他毒品售卖，甚至提供杀手。超过90万名该网站注册用户用比特币进行毒品交易。法庭文件显示，这家网站在两年运营时间里达成价值12亿美元的比特币交易，每笔交易收取8%到15%的手续费。法新社报道，比特币尚未在任何国家和地区受到有效监管。德国是世界上第一个承认比特币为“私人货币”的国家。创始人物播报编辑京都大学数学教授望月新一2008年11月1日，一个自称中本聪（Satoshi Nakamoto）的人在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》，陈述了他对电子货币的新设想——比特币就此面世。2009年1月3日，比特币创世区块诞生。比特币用分布式账本摆脱了第三方机构的制约，中本聪称之为“区块链”。用户乐于奉献出CPU的运算能力，运转一个特别的软件来做一名“挖矿工”，这会构成一个网络共同来保持“区域链”。这个过程中，他们也会生成新货币。买卖也在这个网络上延伸，运转这个软件的电脑争相破解不可逆暗码难题，这些难题包含好几个买卖数据。第一个处理难题的“矿工”会得到50比特币奖赏，相关买卖区域加入链条。跟着“矿工”数量的添加，每个迷题的艰难程度也随之进步，这使每个买卖区的比特币生产率保持约在10分钟一枚。2009年，中本聪设计出了一种数字货币，即比特币，风风火火的比特币市场起了又落，而其创始人“中本聪”的身份一直都是个谜，关于“比特币之父”的传闻牵涉到从美国国家安全局到金融专家，也给比特币罩上了神秘光环。据外媒报道称，计算机科学家TedNelson周日在网络上发布视频称，他已经确定出，比特币的创始人是京都大学数学教授望月新一（Shinichi Mochizuki）。比特币的创始人一直以来使用的都是中本聪（Satoshi Nakamoto）的假名，互联网领域也对其真实身份展开了大量推测。纳尔逊发布视频称，他已确定望月新一就是比特币的真正创始人。望月新一2013年因为证明ABC猜想而名声大噪。他高中时就读于菲利普埃克塞特学院，后者是美国最具声望的高中之一，仅仅两年后就毕业。望月新一16岁进入美国普林斯顿大学，22岁时以博士身份离校，33岁就成为正教授，这么年轻就获得正教授职称在学术界极为罕见。这个数学界的巨星可能已经攻破了该领域最为重要的难题之一。中本聪本人在互联网上留下的个人资料很少，尤其是近年几乎完全销声匿迹，因此其身世也变成了一个迷。2014年3月7日，当有人说比特币创始人是多利安·中本的新闻传出后，迅速成为互联网上最吸引人的消息。与外界揣测其可能是个虚构的名字不同，“中本聪”是个真实的名字，他是一名64岁的日裔美国人，他喜欢收集火车模型，曾供职大企业和美国军方，从事机密工作。在过去的40年中，中本聪从不在生活中用他的真名。根据美国洛杉矶地方法院1973年的档案，在他23岁从加州州立理工大学毕业时，将自己的名字改为了多利安·普伦蒂斯·中本聪（Dorian Prentice Satoshi Nakamoto）。从那时起，他不再使用“聪”这个名字，而用多利安·中本S（Dorian S. Nakamoto）作为签名。也是在2014年，真正的发明人中本聪在网上发言否认：“我不是多利安·中本。”产生原理播报编辑疯狂涨势比特币是由系统自动生成一定数量的比特币作为矿工奖励来完成发行过程的。矿工在这里充当了货币发行方的角色，他们获得比特币的过程又称为“挖矿“。所有的比特币交易都需要通过矿工挖矿并记录在这个账本中。矿工挖矿实际上就是通过一系列算法，计算出符合要求的哈希值，从而争取到记账权。这个过程实际上就是试错的过程，一台计算机每秒产生的随机哈希碰撞次数越多，先计算出正确哈希值的概率就越大。最先计算出正确数值的矿工可以将比特币交易打包成一个区块，然后记录在整个区块链上，从而获得相应的比特币奖励。这就是比特币的发行过程，同时它也激励着矿工维护区块链的安全性和不可篡改性。设计者在设计比特币之初就将其总量设定为2100万枚。最开始每个争取到记账权的矿工都可以获得50枚比特币作为奖励，之后每4年减半一次。预计到2140年，比特币将无法再继续细分，从而完成所有货币的发行，之后不再增加。 [35]货币特征播报编辑分类特征去中心化比特币是第一种分布式的虚拟货币，整个网络由用户构成，没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。全世界流通比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币。专属所有权操控比特币需要私钥，它可以被隔离保存在任何存储介质。除了用户自己之外无人可以获取。低交易费用可以免费汇出比特币，但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。无隐藏成本作为由A到B的支付手段，比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。跨平台挖掘用户可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。优点完全去处中心化，没有发行机构，也就不可能操纵发行数量其发行与流通，是通过开源的P2P算法实现。匿名、免税、免监管。比特币完全依赖P2P网络，无发行中心，所以外部无法关闭它。比特币价格可能波动、崩盘，多国政府可能宣布它非法，但比特币和比特币庞大的P2P网络不会消失。健壮性无国界、跨境跨国汇款，会经过层层外汇管制机构，而且交易记录会被多方记录在案。但如果用比特币交易，直接输入数字地址，点一下鼠标，等待P2P网络确认交易后，大量资金就过去了。不经过任何管控机构，也不会留下任何跨境交易记录。山寨者难于生存由于比特币算法是完全开源的，谁都可以下载到源码，修改些参数，重新编译下，就能创造一种新的P2P货币。但这些山寨货币很脆弱，极易遭到51%攻击。任何个人或组织，只要控制一种P2P货币网络51%的运算能力，就可以随意操纵交易、币值，这会对P2P货币构成毁灭性打击。很多山寨币，就是死在了这一环节上。而比特币网络已经足够健壮，想要控制比特币网络51%的运算力，所需要的CPU/GPU数量将是一个天文数字。缺点交易平台的脆弱性比特币网络很健壮，但比特币交易平台很脆弱。交易平台通常是一个网站，而网站会遭到黑客攻击，或者遭到主管部门的关闭。交易确认时间长比特币钱包初次安装时，会消耗大量时间下载历史交易数据块。而比特币交易时，为了确认数据准确性，会消耗一些时间，与P2P网络进行交互，得到全网确认后，交易才算完成。价格波动极大由于大量炒家介入，导致比特币兑换现金的价格如过山车一般起伏。使得比特币更适合投机，而不是匿名交易。大众对原理不理解，以及传统金融从业人员的抵制。活跃网民了解P2P网络的原理，知道比特币无法人为操纵和控制。但大众并不理解，很多人甚至无法分清比特币和Q币的区别。“没有发行者”是比特币的优点，但在传统金融从业人员看来，“没有发行者”的货币毫无价值。应用播报编辑新型投资品2010年4月比特币第一次公开交易起，按当前最新交易价格450美元计算，比特币的市值在4年间上涨了15000倍。2013年始，比特币的价格突然一路飙升，一度突破7000元人民币。伴随着这一现象的是大量比特币被作为贮藏手段保存，这会加深人们对它的偏见。相对于支付手段和货币其他职能，比特币似乎更被当作了一款投机产品。 [88]比特币消费比特币是一种虚拟货币，可以兑换成大多数国家的货币，可以使用比特币购买虚拟物品，比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等，只要有人接受，也可以使用比特币购买现实生活中的物品。 [89]法律现状播报编辑德国：2013年6月底，德国议会决定持有比特币一年以上将予以免税后，比特币被德国财政部认定为“记账单位”，这意味着比特币在德国已被视为合法货币，并且可以用来交税和从事贸易活动。日本：2017年，日本政府称比特币是一种合法的支付方式。巴基斯坦：2022年1月12日，印度报业托拉斯消息，据巴基斯坦SAMAA电视台报道，根据在有关数字货币的案件听证会上提交给信德省高等法院（SHC）的报告，巴基斯坦国家银行和联邦政府已经决定禁止使用所有加密货币。 [55]新加坡：2022年1月19日路透社报道，由于新加坡金管局（MAS）限制加密货币的消费者广告，为数字代币交易提供便利平台的加密货币自动取款机（ATM）正在新加坡下线。加密货币ATM使用户可以用法定货币或政府发行的货币交易比特币和以太币等数字支付代币。 [56]泰国：2022年3月23日，《联合早报》消息，泰国将禁止使用加密货币作为商品和服务的支付方式，并称数码资产的广泛使用威胁到国家的金融体系和经济。 [61]印尼：2022年4月，据路透报道，印尼一位税务官员表示，在数字资产交易蓬勃发展的情况下，印尼计划从5月1日起对加密资产交易征收增值税，对此类投资的资本利得征收各0.1%的所得税。 [66]美国：2023年5月，美国CFTC主席Rostin Behnam表示，比特币和以太坊是商品，BTC和ETH期货在交易所上市是”市场驱动的”，并以法律分析为理由。此外，Behnam抨击了SEC的加密货币监管方法，Behnam称，我非常强烈反对执法监管。俄罗斯：2022年3月24日，俄罗斯国家杜马能源委员会主席扎瓦尔尼表示，面对西方国家不断扩大制裁范围，俄罗斯正在考虑接受比特币作为其石油和天然气出口的支付方式 [78]。中国：在中国，《人民币管理条例》规定，禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义并没有明确的司法解释，如果比特币被纳入到“代币票券”中，则比特币在中国的法律前景面临不确定性。文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知（文市发〔2009〕20号）二〇〇九年六月四日《通知》称首次明确了网络游戏虚拟货币的适用范围，对当前网络游戏虚拟货币与游戏内的虚拟道具做了区分；同时，通知称，《通知》规定从事相关服务的企业需批准后方可经营。在中国，部分淘宝的店铺也开始接受了比特币的使用，商家会逐渐增加。2013年10月，第一本比特币季刊《壹比特》创刊号发行。2013年10月15日，百度旗下百度加速乐服务宣布支持比特币。2013年10月26日，BTCMini报道了GBL被黑内幕。2013年10月31日，著名互联网律师雷腾发文建议《尽快立案调查GBL比特币交易平台关闭》事件，分析了比特币具有的“价值功能”和“使用功能”，比特币应受相关法律管辖。2013年12月5日，《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》：比特币是一种特定的虚拟商品；比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。 [26]2017年9月4日，《中国人民银行中央网信办工业和信息化部工商总局银监会证监会保监会关于防范代币发行融资风险的公告》：禁止从事代币发行融资活动（ICO）；交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。 [27]2018年11月2日，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2018》专题十二讲到“加密资产”。2021年6月21日，中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了多家银行和支付机构，禁止使用机构服务开展虚拟货币交易。 [34]2021年9月24日，中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用 [38]。在2021年10月25日，北京市东城区人民法院对首例比特币“挖矿”委托合同纠纷案件进行宣判，双方当事人服判息诉。该案适用民法典第九条“绿色原则”，认定比特币“挖矿”系资源消耗巨大、不利于“双碳”目标实现的风险投资活动，违背公序良俗，法院最终判定合同无效，损失自担。 [50]2023年3月，《中国检察官》杂志（司法实务版）发文：虚拟货币属于刑法上的“财物” 应予以保护，文章指出：虚拟货币作为一种特殊的虚拟财产，符合“财物”特征，应当评价为刑法上的财产犯罪对象。国家对虚拟货币相关业务活动采取了更加严格的管控政策，否定了虚拟货币的“货币”属性，但从未否定虚拟货币的“财物”属性。民事法律行为效力判断和认定标准与刑法保护“财物”的判断认定标准并无理论关联，涉虚拟货币合同有效与否，并不能作为否定虚拟货币刑法上“财物”属性的依据，刑事领域肯定虚拟货币的“财物”属性，并不违背法秩序统一性。 [81]中国香港：2022年10月31日，香港特区政府正式发表《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》。在此之前，港区政府曾表明要成为全球虚拟资产中心。 [83]2023年2月20日，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）提出一项计划，以允许零售投资者交易比特币和以太币等数字代币。香港证监会在一份咨询文件中表示，建议允许零售投资者在证监会许可的交易所交易大市值代币，前提是知识测试、风险承受能力评估和合理的风险敞口限制等保障措施到位 [80]。2023年6月1日，香港证监会《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》生效，《指引》订明多项适用于持牌交易平台的标准和规定，包括稳妥保管资产、分隔客户资产、避免利益冲突及网络保安。 [83]各方声音播报编辑正面比特币目前进入模糊期，理性、强化货币性，将让比特币获得良性发展（2014年10月人民网评）2014年博鳌亚洲论坛在海南博鳌召开，中国人民银行行长周小川先生在对话《央行的未来》中表示，比特币像是一种能够交易的资产，不太像支付货币，比如过去有人集邮，上面也写着价钱，但是他主要是收藏品，作为资产来作为交易，并不是支付性的货币 [79]。2015年11月，拥有诺贝尔奖提名资质的美国加州大学洛杉矶分校金融学教授巴格万·乔德里（Bhagwan Chowdhry）公开表示，将比特币的缔造者“中本聪”推荐给诺贝尔经济学奖的评审团队，在他心目中比特币对经济体系造成了巨大的颠覆式的影响。 [49]巴格万·乔德里说。“中本聪的贡献将会彻底改变我们对金钱的思考方式，很可能会颠覆央行在货币政策方面所扮演的角色，并且将会破坏如西联这样高成本汇款的服务，彻底消除如Visa、MasterCard和Paypal他们收取2%-4%的中间人交易税，消除费事且昂贵的公证和中介服务，事实上它将彻底改变法律合约的方式。” [49]负面货币只是数据，让我们免于物物交换的不便。该数据与所有数据一样，都存在延迟和错误。这么说来，比特币和以太坊确实似乎高了。（2021年2月埃隆·马斯克评） [28]2021年5月，诺贝尔经济学奖获得者、保罗·克鲁格曼（Paul Krugman）在推特上发布了一篇其发表在纽约时报上对比特币的评论 [32]，克鲁格曼表示，比特币之类的加密资产是一个庞氏骗局。克鲁格曼认为，自诞生起12年，加密货币在正常的经济活动中几乎不起任何作用。听说被用作支付手段，而不是投机交易，是与非法活动有关，比如洗钱或向关闭它的黑客支付比特币赎金。其在与加密货币或区块链的狂热者的多次会面中，关于区块链技术与加密货币解决了什么问题，他认为至今仍然未听到明确的答案。 [32]危害风险播报编辑在没有任何政策干预的情况下，中国比特币区块链的年能耗将在2024年达到峰值296.59太瓦时，产生1.305亿公吨碳排放。比特币的高耗能特性已经引起世界各国的注意。在计算的过程中，比特币全网会消耗大量的电力能源和算力。 [34]利用清洁能源挖矿2021年3月，加拿大区块链公司开发出绿色比特币挖矿设施，由风能和太阳能提供电力 [52]。2021年10月，为减轻比特币“开采”过程中的能耗和污染，萨尔瓦多开始利用火山地热能发电，为“挖矿” 提供能源 [53]。法定货币国家播报编辑2021年6月9日，萨尔瓦多议会通过一项法案，批准将比特币作为该国法定货币，该法案于90天后即9月7日正式生效。2021年9月6日，萨尔瓦多总统布克尔通过社交网络宣布，萨政府当天分两次购入共400枚比特币，按当前行情价值约2100万美元 [36]。2021年9月，古巴央行（BCC）发布的2021年第215条决议承认比特币等加密货币生效。加密货币目前已成为古巴商业交易的合法支付方式 [51]。2022年，中非共和国国民大会一致通过了一项法案，将比特币作为法定货币。 [68]2023年12月21日，阿根廷外交部长蒙迪诺在社交媒体平台X发文称：“我们批准并确认在阿根廷可使用比特币达成合约。” [94]比特币城市播报编辑2021年11月20日，萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔宣布，萨尔瓦多打算发行比特币债券，以筹资建造全球第一座“比特币城”。 [48]2021年11月22日消息，萨尔瓦多计划建造以火山为动力的“比特币城市”。该国总统布克尔说，将在该国拉乌尼翁东部地区建设一座从火山中获取地热能的城市。该座城市除增值税外不征收任何税款。所征收的增值税一半用于发行债券，进而资助城市建设，另一半将用于支付垃圾收集等服务费用。布克尔表示，该项目将通过发行10亿美元的、由比特币支持的主权债券来筹措部分资金。 [47]慈善活动播报编辑在美国的大学足球大赛时，学生们会纷纷设计有特点的标语牌来吸引人们的目光。2013年12月，一名学生的标语牌上写着：HI MOM SEND（妈妈，给我汇款）。文字下面配上了比特币的标志和二维码（二维码中介绍了有关汇款的事项），这个画面还出现在了电视屏幕中。这名学生本人只是将此当作一个噱头，并没有真的想让谁给他汇比特币。但是，在打出标语的24小时内，他便收到了相当于20600美元（约226万日元）的比特币。看现场直播的人们用手机扫描二维码为他汇了款。这些钱最终都捐给了慈善组织。 [90]在与俄罗斯常年发生纷争的乌克兰街头，路障旁边的市民们都会立起“我们需要援助”的标语（上面印着比特币的二维码）。 [90]多方监管播报编辑中国中国相关部门一直在密切关注国内比特币业务的扩张，因为该业务对金融稳定构成潜在威胁，同时吸引了大量寻求快速获得利润的投机性个人投资者。中国对资本和外汇实施严格控制，2015年底中国比特币需求大幅增长，帮助推升了比特币在全球市场的价格，同时引发了监管机构的注意。2013年12月中国人民银行要求金融机构停止为比特币交易提供服务。当月，中国人民银行又明确规定第三方支付机构不得帮助比特币交易所从客户手中收取资金。 [91]2013年12月5日，人民银行等五部委联合下发《关于防范比特币风险的通知》，文件中明确了中国政府对于比特币的态度。一是不承认比特币的货币地位，但是承认其虚拟货币的地位。同时指出“比特币不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用”。政府允许公众在自担风险的前提下自由参与比特币的交易。二是强调现阶段“金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务”，防止比特币的投机性风险向金融机构传递。三是为防止不法分子用比特币交易洗钱，加强对比特币交易市场的监管，对用户身份信息进行识别并报告可疑用户。 [91]2014年4月29日，人民银行发布《中国金融稳定报告（2014）》中特意提到了比特币，指出比特币具有很强的可替代性，任何有自己的开采算法、遵循P2P协议、限量、无中心管制的数字“货币”都有可能取代比特币。人民银行表示，从属性看，比特币不是真正意义上的货币。比特币具有很强的可替代性，很难固定地充当一般等价物。相关政策的出台不仅是对比特币投资者的保护，也有利于比特币交易在中国有序地发展。 [91]美国2013年3月18日美国财政部金融犯罪执法网发布了《虚拟货币管理条例》，认为比特币交易是一种货币转移业务，在美国开展业务需要获得所有的相关许可，并把MtGox（曾是世界上最大的比特币交易商，承担着超过80%的比特币交易，现已破产）列为重要的监管对象。2013年5月，美国国土安全部冻结了MtGox的两个美国银行账户，指证该公司涉嫌为洗钱提供便利与无证经营货币转移业务。 [91]韩国2013年12月，韩国拒绝承认比特币等虚拟货币作为合法的货币形式，将增加对虚拟货币交易的监控，特别是洗钱等犯罪活动。 [92]法国2012年12月，法国政府核准比特币交易平台“比特币中央”取得国际银行账号（Iban），使其接受政府监管并跻身准银行之列。 [92]日本2016年3月，日本金融厅考虑修改立法将电子货币（如比特币）作为付款方式的一种，使得电子货币“实现货币的功能”。 [92]卢森堡2016年4月，卢森堡批准比特币交易公司Bitstamp的营业执照，使之成为欧洲首家受到全面监管的比特币交易机构，将比特币正式纳入货币市场之中。 [92]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号京公网安备110000020000

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2018-07-11 17:31

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作者：佚名

责任编辑：liukaiping

好吧，废话不多说了，其实比特币 - Bitcoin 出现时间已经很久了，不过对于新手来说，还是需要讲解一下的。关于比特币。FORECE 在好几年前就听说过了，不过当时就觉得这玩意不靠谱。不过看到CNBETA这几年来一直不时的有比特币的新闻出现。FORECE 决定没事玩玩先吧。比特币的简介比特币(英语：Bitcoin，简写：BTC，货币符号：?)，是一种用开源的P2P技术的软件而产生的电子货币。虚拟货币 “比特币”的概念最初由中本聪(Satoshi Nakamoto，可能化名)在2009年提出。现在比特币也指根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的整个P2P网络。在全球范围内，比特币可以通过多个线上的交易所和服务商进行兑换交易，也可以在线下找到兑换点，兑换为现钞或金币，但未有国家对此作出法律上的任何保障。比特币的价值那么现在的比特币的价值如何呢?我们可以通过 https://mtgox.com/ 来查看当前汇率，刚刚 Forece 查看了一下，一个 BTC 就可以兑换到 $117 美元。比特币的获取渠道那么我们如何获取比特币呢?最开始，比特币的获取方式就是通过CPU来进行“挖矿”。也就是说像挖金子一样，通过CPU计算，通过贡献我们的CPU计算量，我们就可以获得比特币，当你的CPU挖出了一个区块，你就获得了一定量的比特币。不过现在这种单干的方式越来越难了，因为比特币的量是固定的，知道比特币的用户越来越多，所以造成了比特币的矿越来越难挖。于是“矿池”这个东东就诞生了，网上的大牛们建立了一个网站，集合大家的计算能力一起挖矿，虽然你并没有挖到比特币，但是通过贡献计算量，你也可以获得少量的比特币。目前来说比特币的挖矿方式已经从 CPU 转为了 GPU，因为 GPU 的设计问题，GPU 更适用于比特币的计算方式。所以一般来说 GPU 的速度往往要比 CPU 的速度大十倍甚至几十倍。准备工作1. 显卡显卡最好是 AMD ATI 的显卡，N卡不成，速度没有A卡的效果好，当然等级越高越好，另外可以从这个网站看一下自己挖矿的速度。https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison2. 比特币钱包3. 挖矿软件比特币挖矿教程1. 首先安装一个比特币钱包，获得一个比特币的地址去 Bitcoin 官方网站，下载比特币钱包 Bitcoin-Qt ，适用于多个平台。当然你也可以下载到你安卓手机上，在 Google Play 中搜索 Bitcoin Wallet 就可以简单安装了。在各种比特币钱包中，找到你自己的钱包地址，如下图所示：比特币挖矿详细图文教程除了比特币的官方钱包外，我们还有其他各种钱包可供选择。各有优势。Bitcoin-Qt - 基于 C++/Qt 的 Bitcoin 比特币客户端图形化界面，支持 Linux/MacOSX/Windows，全功能。现在作为官方客户端使用，不过有个缺点，就是需要同步数据，超级慢啊，网上搜索了一下，大概需要7G的数据。所以就难怪网络上一堆人在那里叫：比特币钱包同步怎么这么慢啊?实在是没法快起来，数据包太大了。如果实在受不了，只想要一个钱包地址的话，那么不妨试试手机客户端或者以下其他几种客户端吧。下载地址： http://bitcoin.org/en/downloadMultiBit - 一个安全、轻量级、国际化的 Bitcoin 比特币钱包，支持 Windows、MacOS 和 Linux。MultiBit比特币客户端主要面向非技术用户，目标是为了让普通用户更快更方便的使用比特币。主要特征有“秒同步”(同步速度飞快)，客户端可以创建和管理多个钱包，另外每个钱包都可以创建无数个收款地址。唯一的一点不好，选项里面有一个0.001的交易手续费，且不能取消。这是不是意味着，每次付款都要付出至少0.001的手续费呢?小编使用的就是这个客户端，强烈推荐。网站： https://multibit.org/Armory - 是一个开放源代码的钱包客户端。它从一开始就设计用来给大量投资比特币的用户提供最高级别的安全性，同时仍然保持了高度的易用性和便利性。其易于使用和大量先进的功能，使它成为最流行的比特币客户端之一。Armory是基于 Python 的客户端，当前处在 Alpha 测试阶段，Beta 版本由多人资助。网站： https://bitcoinarmory.com/Electrum - 是一个轻量级的、易于使用的比特币客户端，它可以保护你的比特币，避免遭受到因为备份错误或者电脑故障而造成的损失。你的钱包可以从一个秘密的短语中恢复，你可以把这段密语写在纸上或者记在心里。它并不下载比特币的块链数据，所以当你启动客户端时，你会发现不需要等待(众所周知官方客户端启动超慢)。网址： http://electrum.org/2. 找一个矿池，注册一个账号我们就可以开始挖矿啦。如果你不知道都有哪些矿池的话，不妨先下载一个挖矿软件，这里 Forece 推荐的挖矿软件叫做 GUIMiner 然后打开 GUIMiner，通过查看服务器，我们就可以知道目前都有哪些流行的矿池了。比特币挖矿详细图文教程3. 注册完毕后，在网站中选择挖矿方式，然后我们就可以用 GUIMiner 开始挖矿了，在 GUIMiner 中填入刚刚注册的矿池账号信息，然后点击开始挖矿即可。至于挖矿方式，下方会有介绍。几种挖矿方式介绍1. Slush方式-Slush矿池基于积分制，较老的shares将比新的shares拥有更低的权重，以减少一轮中切换矿池的投机分子。2. Pay-Per-Share方式-该方式为立即为每一个share支付报酬。该支出来源于矿池现有的比特币资金，因此可以立即取现，而不用等待区块生成完毕或者确认。这样可以避免矿池运营者幕后操纵。这中方法减少了矿工的风险，但将风险转移给了矿池的运营者。运营者可以收取手续费来弥补这些风险可能造成的损失。3. Luke-Jr方式-该方式借用了其他方式的长处，如Slush方式一样，矿工需要提供工作证明来获得shares，如puddinpop方式一样，当区块生成时马上进行支付。但是不象之前的方式，针对一个区块的shares，会被再次利用于生成下一个区块。为了区分一下参与矿工的交易传输费用，只有当矿工的余额超过1BTC时才进行支付。如果没有达到1BTC，那么将在下一个区块生成时进行累计。如果矿工在一周内没有提供一个share，那么矿池会将剩下的余额进行支付，不管余额是多少。4. Triplemining方式-该方式是将一些中等大小矿池的计算力合并起来，然后将获得奖励的1%按照各个矿池计算力的比例分发给矿池运营者。5. P2Pool方式-P2Pool的挖矿节点工作在类似比特币区块链的一种shares链上。由于没有中心，所以也不会受到DoS攻击。和其他现有的矿池技术都不一样-每个节点工作的区块，都包括支付给前期shares的所有者以及该节点自己的比特币。99%的奖励(寻修网 http://www.seekxiu.com/ (注意：50BTC+交易费用)会平均分给矿工，另外0.5%会奖励给生成区块的人。6. Puddinpop方式-一种使用“元哈希”技术的方式，使用特定的puddinpop挖矿软件，现在没有矿池用这种方式。目前使用较多的方式为Pay-Per-Share，如 deepbit.net和btcguild.com 等均支持PPS，矿工使用起来也比较方便。当然除了 GUIMiner ，我们还有其他选择，比如 CGMiner 等等，不过 GUIMiner 是大家最常用的软件，对于新手来说比较方便。像CGMiner 就是纯代码版本的，需要手动如数一些参数才可以开始挖矿，对于新手来说麻烦一些。另外使用 GUIMiner 的时候，请先安装 AMD 的 SDK 软件，和更新一下驱动程序，目前来说 AMD-APP-SDK-v2.6 和 AMD 12.6 的显卡驱动比较稳定。请大家去官网查询下载。其他赚取比特币的方式现在很多网站还提供很多其他赚取比特币的方式，比如看广告，看视频等等，只要完成他们的任务，你就可以获得小部分比特币，这里 Forece 会稍作整理然后放出。每天只能免费获取一次的：http://dailybitcoins.org/http://boklund.nu/bunnyrun/http://bitcoiner.net/http://netlookup.se/free-bitcoins/http://cointicket.org/index.php以下几个站可以每天看广告获取BTC:http://www.bitvisitor.com/http://www.bitcoin4you.net/earnBit.phphttp://earnfreebitcoins.com/visit关于比特币提现很多人一拿到比特币就想提现，这里 Forece 推荐几个网站提现美元、外币Mt.GoxBTC-E提现人民币：BtcChina比特海FXBTC关于挖矿的速率计算大家可以来到这个网站，通过 GuiMiner 中提供的速率，然后来查询你通过挂机能获得的金额。http://www.alloscomp.com/bitcoin/calculator

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